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一 寸 光 阴 不 可 轻
反洗钱业务知识选拔竞赛试题
一、填空题：
1、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、
外币大额交易和可疑交易报告。
2、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之
日起至少保存 5 年。
3、金融机构应当将单笔或者当日累计人民币交易 20 万元以上或者
外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存、 现金支取、 现金结售汇、 现
钞兑换、 现金汇款、 现金票据解付及其他形式的现金收支向中国反洗 钱监测分析中心进行报告。
4、了解客户是金融机构反洗钱工作的基础工作。
5、金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方
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