投资协议-范本(DOC).docxVIP

第1页/共16页 关于 XXXX 科技有限公司之 投 资 协 议 由 [XXXX 有限公司你] 与 被投资公司股东列表及 [XXXX 科技有限公司被投资企业] 签订 2022 年 1 月 中国 XX 某地 保 密 文 件 投 资 协 议 第2页/共16页 目 录 第一条 本次投资及本协议的共同基础 5 第二条 投资 5 第三条 投资方的付款及条件 6 第四条 变更登记 6 第五条 本次投资相关的资产安排 7 第六条 本次投资后的重大事项安排 7 第七条 财务会计信息及标的公司上市安排 9 第八条 章程修改 9 第九条 利润分配 9 第十条 保密 9 第十一条 关键人员及竞业禁止、保密义务 9 第十二条 陈述、保证及承诺 10 第十三条 违约责任及救济 13 第十四条 生效、变更、解除及终止 13 第十五条 通知与送达 14 第十六条 法律合用与争议解决 14 第十七条 其它 14 保 密 文 件 投 资 协 议 第3页/共16页 本协议由以下各方于 2022 年 1 月 日在中国某地签订： 甲方(投资方)： XXXX 有限公司 住址： 法定代表人： 传真： 邮箱： 乙方(原股东) XXX (乙方 1) 住址： 法定代表人： 传真： 邮箱： XXX (乙方 2) 住址： 身份证号： 传真： 邮箱： XXXX 科技有限公司 (简称“标的公司”或者“公司”) 注册地址： 法定代表人： 传真： 邮箱： 保 密 文 件 投 资 协 议 第4页/共16页 鉴于： 1、标的公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，注册地址： XXX，注册资 本：人民币 XXX 万元； 2、标的公司现有登记股东共计 XXX 人， 其中 XXX (自然人) 出资 XXX 万元， 占公司注册资本的 XXX %； XXX 有限公司 (法人)出资 XXX 万元，占公司注册资本的 XXX %(上述 XXX 位股东以下合称为“原股东”)。 3、标的公司及原股东一致允许： 投资方以现金投入人民币 XXX 万元 (大写： XXX 万元整) 方式获得 XXX 持有的标的公司 20%股权。标的公司全体原股东不参预本次投资。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好商议，达成一致，特订立本协议如下条 款，以供各方共同遵守。 释义 除非上下文中另有规定，下述词语在本协议中具有以下含义： 各方 各方 指 投资方、原股东、标的公司、孟国胜。 创始股东 指 XXX 。 本《投资协议》及各方就本《投资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关 本协议 指 文件。 标的公司 指 XXX 科技有限公司 。 《公司法》 指 距离本协议签订日最新修订的《中华人民共和国公司法》。 基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律、业务 尽职调查 指 等相关方面进行的调查。 直接或者间接控制本协议任何一方或者受该方控制或者与该方处于共同控制之下的 企业或者其它实体，若协议一方为个人，则包括该人的任何近亲属； “控制”一 关联人士 指 词指直接或者间接拥有企业或者其它实体百分之五十 (含 50%) 以上的注册资本， 或者拥有任命企业或者其它实体总经理或者其它主要负责人的权力； “近亲属”系指 配偶、子女、父母、祖父母、兄弟姐妹。 标的公司的高级管理人员、 高级技术人员和其他所有知悉标的公司商业秘密的 关键人员 指 人员及原股东及其直系亲属。 标的公司在XXX年XXX月XXX日前通过股权转让或者换股方式将企业实际控制权 并购 指 转移给包括上市公司、大型企业集团等在内的第三方。 首次公开辟行股票 指 标的公司在XXX年XXX月XXX日前首次公开辟行股票并于证券交易所挂牌上市。 并上市 本次投资 指 投资方对标的公司投资的行为。 实际控制人 指 指标的公司控股股东XXX。 净资产 指 公司经由投资方认可的会计师事务所审计的净资产。 过渡期 指 本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成交割之日的期间。 元 指 中华人民共和国法定货币人民币元。 保 密 文 件 投 资 协 议 第5页/共16页 第一条 本次投资及本协议的共同基础 1.1 本次投资各方共同价值基础及签署合同目的：各方以 XXX 年内实现公司整体并购、投资方的股权 增值退出，或者 XXX 年内公司实现在境内外首次公开辟行股票并上市(以下简称 IPO)为核心合作目的，否 则合作行为也不