采购管理制度3120.pdfVIP

雅砻投资有限公司采购管理制度(修改） 一、总则 1.1 目的 为规范公司各类采购行为，明确公司各部门（各子公司）在采购 活动中的职责分工,加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动 遵守国家法律、法规和公司管理政策,保证采购质量,提高采购效率, 降 低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。 1。2 适用范围 固定资产采购、低值易耗品采购、办公设备采购与维修等。 1。3 基本原则 (1)公司所有员工在进行采购活动中需严格遵守公司有关政策、程 序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和 诚信原则，保证采购质量，努力降低采购成本； (2 ）参与采购的相关人员应客观公正地履行职责,遵守职业道德、 保守公司商业机密，廉洁奉公； (3 ）公司所有采购不得由一人单独完成采购全过程，需采取双人 制采购； (4)采购应当优先选择采购低能耗、低污染、通过环境管理体系认 证企业的货物、工程和服务； （5)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、 有据可查； 1。4 采购权限 （1）采购金额不超过1000 元的(包含1000 元）, 由相关领导审批 后由各部门（各子公司）自行采购; （2 ）采购金额超过1000 元但不超过5000 元的（包含5000 元）, 由相关领导审批后，报采购部备案后，由各部门（各子公司）自行采 购; （3 ）采购金额超过5000 元但不超过 50000 元的（包含 50000 元)，由相关领导审批后报采购部，采购部进行统一采购； （4 ）采购金额超过5 万元的，采取招标形式采购,采购招标委员 会参与见证评标全过程，由采购部负责人组织相关采购招标委员会成 员参会进行讨论,讨论议题形成会议纪要以留备案； 采购金额超过5 万元不超过10 万元,参与人员增加分管副总、财 务部主管、采购物品及设备的负责人及经办人； 采购金额超过10 万元,采购招标委员会成员必须参加人：分管副 总、总经理（董事长）及其他董事成员参加人数不低于3 人（含3 人）; 二、职责和分工 合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相 关政策和程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作, 以取得在总体上的最佳效益. 2.1 采购部职责 （1）根据批准的采购计划,牵头组织并实施采购，包括负责组织 资格审查、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并协同相关部 门完成验收入库； （2)采购合同签订后,若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉 讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询； （3)负责组织合同谈判;办理支付申请;负责合同执行情况的总结 和分析,归档合同文件;建立并维护与公司采购相关的信息系统； （4 ）负责临时采购或紧急采购的具体实施。 2 。2 使用部门/技术部门的职责 （1）提出采购申请,确定采购物项 （包括品牌、规格及参数等信 息）和服务的质保等级; (2 ）提供潜在供应商信息; （3)参加对潜在供应商的资格评审； （4)组织编写招标文书; （5 ）参与商务洽谈; (6 ）负责采购物的验收。 2 。3 财务部的职责 （1)负责采购单据的审查; （2 ）负责采购款项的支付工作； 三、供应商及合同管理 3 。1 供应商的资质审查 采购部招标采购人员负责组织供应商的资格审查，从资源、信用、 技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查;资格审查完毕后报 授权人审批。 3.2 投标人选择 推荐投标人时应首先从供应商库内选取;如需选择供应商库以外 的供应商作为投标人，由采购部负责进行资格审查,审查合格后按照 招标流程进行招标。 3.3 供应商库的建立 采购部负责建立《供应商库》，持续改进并完善。 3 。4 供应商库的维护 采购部负责补充、复审和更新供应商库,并对供应商的合同执行 情况进行评价,并将评价意见列入供应商库. 3 。5 合同文本管理