XX地产集团专设机构及各中心职责.pptx

一、集团组织架构图;二、专项决策机构;会议秘书负责参会人员的确定及通知 会议秘书负责会议的组织工作。开会前，由会议秘书提报会议通知给总裁办公室，由 总裁办向主任委员确定会议时间、参会人员等。 各决议机构中所列委员，根据决策事项不同，参会人员可以不同。具体参会人员由主 任委员确定。 如参会人（委员）因故无法参加会议，应向主任委员请假，并告知会议秘书。由主任 委员根据会议决策事项，指派他人参加。 章程中各委员会均为决策机构，承担决策职能 上决策会之前，前期相应工作应准备完毕（如成果类报告的主办、审核，招标类工作 的招标 / 评标等须按权责体系执行到位）。;其他影响集团发展的重大事项。 议事规则 投资决策委员会每年按需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会 议由主任委员主持。 投资决策委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参 加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。 投资决策委员会采用民主集中制原则。在各委员充分表达意见的基础上由主任委员综 合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。 投资决策委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。 总裁办及战略运营中心备案。 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 2）经营决策委员会 人员构成 主任：执行总裁 委员：董事长、企发副总裁、研发副总裁、工程副总裁、营销副总裁、人力资源副总 裁、财务副总裁、运营副总裁 秘书：战略运营中心总经理 / 工程管理中心成本管理部总经理 决策事项： 集团年度经营 / 开发计划（含调整）。 集团组织绩效考核方案。 权责体系、制度、流程的调整。 项目目标成本。 项目其他重要事项。 议事规则 经营决策委员会根据项目进展情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委 员，会议由主任委员主持。 经营决策委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参;加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定???邀请相关人士列席会议。 经营决策委员会采用民主集中制原则。在各委员充分表达意见的基础上由主任委员综 合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。 经营决策委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。 总裁办及战略运营中心备案。 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 3）薪酬与考核委员会 人员构成 主任：董事长 委员：执行总裁、财务副总裁、人力资源副总裁 秘书：人力资源中心总经理 决策事项： 集团薪酬管理制度及实施方案。 集团及各下属单位组织架构调整方案。 集团年度定岗定编方案。 股权 / 期权激励方案。 集团奖金实施方案。 集团员工绩效（奖金）考核制度及实施方案。 委派或推荐人员进入控股或参股公司董事会、监事会事项。 议事规则 薪酬与考核委员会根据集团管理情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体 委员，会议由主任委员主持。 薪酬与考核委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参 加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。 薪酬与考核委员会采用民主集中制原则。在各委员充分表达意见的基础上由主任委员 综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。;薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 4）风控、审计委员会 人员构成 主任：董事长 委员：执行总裁、财务副总裁 秘书：审计监察中心总经理 决策事项： 集团审计报告。 集团审计制度。 集团年度审计计划。 集团重大财务会计政策的适用性。 议事规则 风控、审计委员会根据集团管理情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体 委员，会议由主任委员主持。 风控、审计委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参 加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。 风控、审计委员会采用民主集中制原则。在各委员充分表达意见的基础上由主任委员 综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。 风控、审计委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。;三、总裁班子职能说明 1、执行总裁职能;四、集团各中心职能说明 通用职能 规范化体系建设 负责建立健全、完善和修订与本中心职能相关的管理制度、管理流程、成果标准和使 用模板等。 负责建立本中心与区域公司 / 项目对应部门的业务衔接和工作协调机制。 配合人力资源中心完成本中心岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。 战略配合 根据集团整体战略发展规划