虚拟货币犯罪发展态势及司法认定问题研究PPT.pptxVIP

目录虚拟货币的主要规范虚拟货币犯罪发展态势虚拟货币犯罪典型案例 虚拟货币的主要规范虚拟货币分类基于以太坊的虚拟现实平台狗狗币莱特币数字藏品数字邮票数字头像虚拟货币QQ币数字人民币ERC20-USDT(泰达币)ETH（以太坊）BNB（币安币）TRX（波场币）OMNI-USDT(泰达币) 虚拟货币监管政策及法律法规规定虚拟货币三大监管政策《关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号）《关于防范代币发行融资风险的公告》关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）2013年12月3日2017年9月4日2021年9月15日 虚拟货币的主要规范虚拟货币三大监管政策2021年9月15日中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会《关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号）“从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品。” 2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”，“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’，不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服”。2017年9月4日2013年12月3日虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。《关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号）《关于防范代币发行融资风险的公告》中国人民银行、中央网络安全和信息化委员会办公室、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号） 虚拟货币的主要规范刑事司法解释最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（自2010年8月31日起施行）（公通字〔2010〕40号）三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 ：对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品,并用其作为筹码投注的,赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 2010年8月31日 虚拟货币的主要规范刑事司法解释2021年6月17日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（二）（自2021年6月17日起施行）（法发〔2021〕22号）第十条 电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第十一条 明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。 （二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的； 最高人民法院发布《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，自2022年3月