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平安资本XX股权投资方案〔基金〕 【济宁矿业集团】公司 投资协议 二○一○年十一月【】日 特别声明 由于第一个工程及工程池未确定，关于目标公司公司的治理结构、风险控制、产业前景以及业绩指标等难以在文本中作详细约定，因此所有文本处于未定稿阶段。此修订稿的目的是为了让平安工程组了解相关的工作进展。目前华益律师事务所由五位律师组成工程团队，参加本基金的相关工作，待第一个工程及工程池的情况确定后，本所的工程团队将对文本进行进一步的调整和完善。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u第一条直接增资 4 1.1 直接增资 4 1.2 直接增资价款的缴纳 4 1.3 增资款的监管 4 1.4 增资价款的用途 4 第二条债权投资及债权转股权〔假设有〕 5 2.1 债权投资金额及期限 5 2.2 债转股 5 2.3 债权的转让 6 2.4 利息及其结算 6 2.5 债权投资资金的用途 6 第三条投资的交割 7 3.1 投资的先决条件 7 3.2 投资先决条件成就日 8 3.3 交割日及交割日后的权利义务 8 第四条法人治理结构 8 4.1 原那么 8 4.2 董事会 8 4.3 经营管理层 10 第五条利润分配 10 第六条反稀释条款 10 第七条股权质押〔假设需〕 11 7.1股权质押承诺 11 第八条陈述、保证和承诺 11 8.1 控股股东陈述、保证和承诺