反洗钱考试题库.docx

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一、推断题

1、任何单位和个人觉察洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。〔对〕

2、反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。〔对〕

3、金融机构应当不定期对交易监测标准进展评估，并依据评估结果完善交易监测标准。

〔х 〕

4、既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告〔 √〕

5、金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进展报备〔√〕

6、金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

〔х〕

7、金融机构觉察或者有理由疑心客

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