600508_上海能源关于召开2024年第一次临时股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：600508证券简称：上海能源公告编号：2023-037

上海大屯能源股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年1月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月30日13点30分

召开地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月30日

至2024年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关

规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

1关于修订公司董事会议事规则的议案√

2关于修订公司董事会工作规则的议案√

3关于修订公司独立董事工作制度的议案√

4关于公司2024年日常关联交易安排的议案√

累积投票议案

5.00关于选举公司第八届董事会董事的议案应选董事（1）人

5.01选举吴凤东先生为第八届董事会董事√

6.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案应选独立董事（1）人

6.01选举朱义军先生为第八届董事会独立董事√

7.00关于选举公司第八届监事会监事的议案应选监事（1）人

7.01选举吴超先生为第八届监事会监事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、6.00已通过公司第八届董事会第十八次会议审议，

议案7.00已通过公司第八届监事会第十四次会议审议，详见公司于2023年12

月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）

刊登的相关公告。议案5.0