晶瑞电材：2024年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2024-014

债券代码：123031债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会

已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年1月

4日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相

关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场

会议于2024年1月22日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生

主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年1月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投

票系统进行网络投票的时间为2024年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时

间。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计34人，代表股份数229,619,694股，

占公司股份总数的23.0110%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11人，

代表股份数228,648,862股，占公司股份总数的22.9137%；通过网络投票的股东共

23人，代表股份数970,832股，占公司股份总数的0.0973%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司

第三届董事会第三十七次会议提请审议的以下1项议案进行了审议，具体表决结

果如下：

1、审议通过了《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市的议案》

表决结果：同意229,496,808股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表

决权股份总数99.9465%；反对101,886股，占出席会议股东（含网络投票）所持

有表决权股份总数的0.0444%；弃权21,000股，占出席会议股东（含网络投票）

所持有表决权股份总数的0.0091%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,038,881股，占出席会议中小

股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的89.4225%；反对101,886股，占出

席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.7699%；弃权21,000

股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8076%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：李浩、张翼航

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和

召集人资格、表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规

定，本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形，本次股东大会作出的股

东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司