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市纺织（）

独立董事2010年度述职报告

我们作为市纺织（）（以下简称“公司”）

的独立董事及董事会各专业的主要成员，在报告期内，严格按

照《公司法》、《法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等有关的规定及《公司章程》、

《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，关

注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分

发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议及股东大会，

并对审议的重大事项基于独立立场了独立意见，了公司及全体

股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将我们2010年度的工作情

况报告如下：

一、2010年度出席公司会议及投票情况

（一）出席公司董事会会议及投票情况

2010年度，公司董事会进行了，新一届董事会共召开

了7次会议，我们均能按时出席。在召开董事会之前，我们能够主动

获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上

认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客

观审慎和诚信负责的态度，我们对董事有议案在经过充分了解后，

全部投了赞成票，无和弃权票。

（二）出席股东大会情况

2010年度，公司股东大会共召开了2次会议，我们出席了全部

会议。

（三）出席董事会专门情况

作为第五届董事会各专业的主要成员，我们出席了各委员

会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究、非公开

、提名董事、聘任高管人员、长效激励机制建立和法律事务等方

面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

二、独立意见情况

（一）2010年5月31日，公司召开了公司第五届董事会第二次

会议，我们对《关于为市盛波光电科技提供担保的议案》

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进行了审议，了独立意见：我们认为公司对市盛波光电科

技向发展银行江苏申请开具3,000万

元的施工保证金支付保函提供全额担保属于公司TFT-LCD用偏光片

项目的建设需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股

东特别是中小股东的利益。

（二）2010年7月12日，公司召开了公司第五届董事会第三次

会议，我们对《关于为市盛波光电科技提供担保的议

案》，即公司为全资子公司市盛波光电科技提供金额为

12,000万元的银行授信额度担保事项进行了审议，了独立意

见：我们认为，公司对盛波光电提供的担保属于公司TFT-LCD用偏光片

项目的建设需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股

东特别是中小股东的利益。同意公司提供该笔担保。

（三）2010年8月18日，公司召开了公司第五届董事会第四次

会议