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xx公司外派董事、监事管理制度

第一章总则

第一条为规范xx公司（以下简称“集团公司”）外派董事/监事的管理

工作，明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序，根据《公司章程》、

《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定，制定本制度。

第二条适用范围

适用于集团公司及其所属所有级次单位。

第三条适用事项

集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。

第四条集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推荐（法

人独资公司为委派，下同），并经被投资单位（以下简称“任职公司”）股

东（大）会依法选举担任董事/监事职务的人员。

第五条集团公司外派董事/监事对集团公司和任职公司股东（大）会

负责。

第六条集团公司外派董事/监事按照任职公司章程、本管理制度以及

集团公司意见、任职公司股东（大）会、董事会/监事会要求依法开展工作。

第二章外派董事/监事领导体制

第七条集团公司外派董事/监事领导体制：

（一）集团公司董事会：决定集团公司外派董事/监事人选的推荐、更

换、报酬和奖惩等事项；

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（二）集团公司总经理：负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外

派董事/监事人选名单；行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权；组

织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。

第八条集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责：

（一）外派董事监事工作办公室

1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度；

2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务；

3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查；

组织外派董事/监事培训；

4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行研究，提供有关表决

依据、材料和信息，下达集团公司相关指示；

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6、

7、

8、对任职公司股东（大）会议题拟订集团公司的表决意见;

9、对外派董事/监事任职公司股东（大）会、董事会/监事会相关材料

实施备案管理；

10、汇总外派董事/监事工作报告、述职报告，负责外派董事/监事的日

常业务考核，并对其报酬、奖惩提出建议;

11、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。

（二）人力资源部

1、负责集团公司外派董事/监事侯选人的资格审查、考察与选拔；

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2、拟订外派董事/监事侯选人名单或外派董事/监事拟调整方案报集

团公司总经理；

3、考核年度期满，组织外派董事/监事述职与尽职评议；汇总外派董

事监事工作办公室的业务考核和企业管理部经济责任制考核；提交考核结

果并拟订嘉奖或责任追究意见；

4、拟定外派董事/监事的报酬和奖惩方案并根据集团公司决策意见对

外派董事/监事实施奖惩。

（三）集团公司其他职能部门

根据部室职能分工做好与外派董事/监事工作有关的具体工作。

第三章外派董事/监事任职条件、程序与任期

第九条外派董事/监事基本任职资格：

（一）符合国家相关法律法规规定的担任公司董事/监事任职资格；

（二）具有较高的政治素质和较强的国有产权代表意识，认真贯彻执

行国家的法律法规政策，能够忠实地维护国有资产的合法权益；

（三）具有公司法人治理、企业生产经营管理等方面专业知识，熟悉

生产经营管理，具有较高的企业管理水平和组织协调能力，熟悉相关法律

法规和内部管理制度；

（四）具有良好的职业信誉，诚实勤勉，依法履行职责；

（五）身体健康、年富力强，能够独立工作并履行职责；

第十条357898BCD词305167734眴_273906AFE櫾!w

第十一条

第十二条外派董事/监事的派出实行回避制度，具有下列情形之一的，