债转股投资框架书.docx

债转股投资框架书

合同编号：__________

甲方（转让方）：__________

乙方（受让方）：__________

鉴于：

1.甲方为一家依据中国法律合法成立并有效存在的__________（公司类型），持有乙方一定比例的股份，甲方拟将其持有的乙方部分股份转让给乙方。

2.乙方为一家依据中国法律合法成立并有效存在的__________（公司类型），愿意受让甲方持有的乙方部分股份。

3.双方为了进一步明确双方在本次股权转让过程中的权利义务，特订立本股权转让协议，以共同遵守。

第一条股权转让

1.2乙方同意受让甲方持有的目标股权。

第二条股权转让价格及支付方式

2.2乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方支付转让价格。

第三条股权转让的交割

3.1双方应在本协议签订之日起____个工作日内，共同向乙方注册地工商行政管理部门申请办理股权转让的工商变更登记手续。

3.2乙方应在本协议签订之日起____个工作日内，向甲方支付转让价格。

3.3股权转让完成后，乙方应按照中国法律和乙方公司章程的规定，履行相应的股东权利和义务。

第四条股权转让的限制

4.1甲方在本协议签订之日起至股权转让完成之日止，不得将其持有的剩余乙方股权转让给任何第三方。

4.2乙方在本协议签订之日起至股权转让完成之日止，不得将其持有的甲方股权转让给任何第三方。

第五条保密条款

5.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。

5.2上述保密义务在本协议签订之日起至股权转让完成之日止。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议转让价格的__________%。

6.2本协议签订之日起，甲方应按照本协议的约定履行其义务，如甲方未能按照约定履行义务，甲方应向乙方支付违约金，违约金为本协议转让价格的__________%。

第七条争议解决

7.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________（仲裁机构）按照申请仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。

7.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第八条其他条款

8.1本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议的修改和补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。

甲方（转让方）：__________

乙方（受让方）：__________

签订日期：__________

（此页无）

一、附件列表：

1.甲方（转让方）的公司章程

2.乙方（受让方）的公司章程

3.目标股权的权属证明文件

4.甲方（转让方）的股东会决议书，同意本次股权转让

5.乙方（受让方）的股东会决议书，同意本次股权受让

6.股权转让价格的支付凭证

7.股权转让的工商变更登记文件

8.双方签署的保密协议

9.双方签署的争议解决协议

二、违约行为及认定：

1.甲方违反本协议的约定，未能按照约定时间完成股权转让的，构成违约。

2.乙方违反本协议的约定，未能按照约定时间支付转让价格的，构成违约。

3.甲方违反本协议的保密义务，向任何第三方披露本协议内容和签订过程的，构成违约。

4.乙方违反本协议的保密义务，向任何第三方披露本协议内容和签订过程的，构成违约。

5.任何一方未能按照约定履行其义务，导致本协议无法履行或造成对方损失的，构成违约。

三、法律名词及解释：

1.股权转让：指甲方将其持有的乙方部分股份转让给乙方的行为。

2.转让价格：指双方约定的乙方购买甲方持有的乙方部分股份的价格。

3.工商变更登记：指双方根据中国法律和乙方公司章程的规定，办理股权转让的工商变更登记手续。

4.股东会决议：指甲方和乙方分别召开股东会会议，并形成的同意本次股权转让和受让的决议。

5.违约金：指违约方按照本协议约定向守约方支付的违约赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到股权转让过程中的法律问题，应咨询专业律师，并按照律师的建议进行操作。

2.遇到股权转让价格支付问题，应及时与对方沟通，协商解决支付方式和时间。

3.遇到股权转让的工商变更登记问题，应提交完整的申请材料，并积极配合相关部门的审查。

4.遇到保密义务的履行问题，应加强内部管理，确保相关信息不被泄露。

5.遇到违约行为，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁。

五、所有应用场景：

1.甲方作为转让方，将其持有的乙方部分股份转让给乙方。

2.乙方作为受让方，受让甲方持有的乙方部分股份。

3.双方在进行股权转让过程中，需要遵守中国法律和乙方公司章程的规定。

4.双方在