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支付结算竞赛练习试题6
多选题（总共100题）
1.银行有下列（）行为之一的，国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。(1分)
A、未按照规定履行客户身份识别义务
B、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
C、与身份不明的客户进行交易
D、为客户开立匿名账户、假名账户
答案：ABCD
解析：?暂无解析
2.下列各项中，属于支票必须记载事项的有（）。(1分)
A、付款人名称
B、出票日期
C、确定的金额
D、付款日期
答案：ABC
解析：?暂无解析
3.根据《支付结
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