- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
董事会秘书工作计划(精选4篇)
董事会秘书工作计划篇1
第一章总则
第一条为了促进AAA股份有限公司(以下简称“公司”)
的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书
工作的管理与监督,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》,特制定本工作细
则。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员,为公司与深圳
证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责,
承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的
义务,享有相应的工作职权,并获取相应报酬。
第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董
事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事
会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,
参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文
件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠
时,可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章任职资格
第四条董事会秘书的任职资格:
(一)具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工
作三年以上;
(二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企
业管理等专业知识;
(三)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法
律、法规和规章,能
够忠诚地履行职责;
(四)熟悉公司经营管理情况,具有良好的处事和沟通能
力;
(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书:
(一)有《公司法》第147条规定情形之一的;
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评的;
(四)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
(五)公司现任监事;
(六)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情
形。
第三章主要职责
第六条董事会秘书的主要职责是:
(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证
券监管机构之间的及时沟通和联络,保证深圳证券交易所可以
随时与其取得工作联系;
(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行
信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相
关当事人依法履行信息披露义务,并按规定向深圳证券交易所
办理定期报告和临时报告的披露工作;
(三)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投
资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;
(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和
提交拟审议的董事会和股东大会的文件;
(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;
(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措
施,促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披
露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,及时采取补救措施并向
深圳证券交易所报告;
(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董
事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、
股东大会的会议文件和会议记录等;
(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关
法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交
易所其他规定和《公司章程》,以及上市协议对其设定的责
任;
(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议
违反法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证
券交易所其他规定和《公司章程》时,应当提醒与会董事,并
提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述
决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记
录上,并立即向深圳证券交易所报告;
(十)《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职
责。
第七条董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董
事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不
得以双重身份作出。
第四章聘任与解聘
第八条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解
聘。
第
本人从事商标,知识产权,工商税务,资质办理等工作,对企业发展中遇到的问题能提供有效的解决方案,为中小型企业提供优质服务
文档评论(0)