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反洗钱试题及答案

一、填空题

1.2020年12月26日，《刑法修正案（十一）》经第十三届全国人大第二十四次会议

审议通过，将于2021年3月1日起正式施行。《刑法修正案（十一）》一共有48项内

容。其中，第14项是对原《刑法》第191条洗钱罪的修正。与原规定相比，新《刑

法》第191条的最大变化是将“______”行为列入了洗钱罪打击的范围。[填空题]*

空1答案：自洗钱

2.《刑法修正案（十一）》将“自洗钱入刑”是中国完善法律制度、打击洗钱行为的

一个强烈的信号。提速建立“______、______、

______”三反合一的金融机构风险监管体系，已是明显的历史趋势。[填空题]*

空1答案：反洗钱

空2答案：反恐融资

空3答案：反逃税

3.______部门负责全国的反洗钱监督管理工作。[填空题]*

空1答案：国务院反洗钱行政主管部门

4.中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照______

原则，开展反洗钱国际合作。[填空题]*

空1答案：平等互惠

5.反洗钱客户尽职调查是指对存在______或______

的客户，需进一步了解客户身份、交易背景、资金用途等内容。[填空题]*

空1答案：洗钱风险

空2答