2024年反洗钱考试试题 (2).docx

2024年反洗钱考试试题

1、反洗钱（AML）是指防止和打击哪种非法活动？[单选题]

A.走私

B.洗钱(正确答案)

C.贩毒

D.恐怖主义

2、以下哪种行为属于洗钱的第一阶段？[单选题]

A.集资阶段(正确答案)

B.投资阶段

C.分层阶段

D.整合阶段

3、反洗钱中的“KYC”是指？[单选题]

A.了解您的客户(正确答案)

B.保护客户的隐私

C.知识产权保护

D.保持客户忠诚度

4、以下哪种机构不属于反洗钱监管机构？[单选题]

A.中央银行

B.保险公司(正确答案)

C.警察局

D.证券监管局

5、反洗钱中的“CTR”是指？[单选题]