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反洗钱金融法律应知应会考试题及答案.pdf

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    反洗钱金融法律应知应会考试题及答案

    单选题

    1.中国人民银行设立（），负接收人民币、外币大额交易和可

    疑交易报告？

    A、反洗钱局

    B、中国反洗钱监测分析中心

    C、保卫局

    D、分支机构

    参考答案：B

    2.中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规

    定的“可疑支付交易”情形有（）

    A、6种情形

    B、11种情形

    C、14种情形

    D、17种情形

    参考答案：C

    3.中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。

    A、2005年1

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