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智成高科技产业发展理事会议制度

一、会议的召集

1、理事会例会每年至少开2次，每次会议前应将会议的时

间和地点、会议议题等内容提前10天通知全体理事。理事会会

议由理事长负责召集和主持，理事长因特殊不能履行职责时，可

以指定副理事长或其他理事负责召集和主持。理事会会议应由二分之

一以上(不含二分之一)的理事出席方可举行。

2、有下列情形之一的，理事会应在5个工作日内召集临时理事

会会议：

⑴理事长认为必要时；

⑵三分之一以上理事联名提议时；

3、本所监事列席理事会会议。监事可以意见，但没有表决

权。

4、理事因故不能出席理事会会议的理事，可委托其他理事

代为行使表决权。如连续两次未能亲自出席，也不委托其他理事出席

理事会会议，视为不能履行职责，理事会应当提请会员予以

撤换。

二、理事会行使的职权

1、制订本所的发展规划、研究方案；

2、制订年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏

损方案；

3、拟订本所分立、合并、解散方案；

4、决定本所分支机构及管理机构的设置；

5、制定本所基本管理制度；

6、聘任或解聘本所工作人员，根据提名，聘任或者解聘本

所副、财务，并决定其；

7、拟订本所章程的修改方案；

三、会议程序

1、提交议案；

2、对所提议案进行表决；

3、作出决议；

4、理事会对会议所议事项的决议形成会议记录，的理

事和记录人在会议记录或决议上签字，并视需要以会议纪要形式上报

或下发。

四、表决方式

理事会决议表决方式为举手表决或记名投票表决。理事会按照一

人一票的方式进行表决，理事会的决议须经全体理事半数以上表决通

过。特别重大事项的表决，须经全体理事三分之二以上表决通过。

理事因故不能出席理事会会议，可委托其他理事代为行使表决权。

委托书应当载理人的、事项、权限和有效期限，并

席理事会会议，亦末委托人出席的，视为放弃在该次会议上的投

票权。

五、理事会会议应有会议记录，的理事和记录人应在会议记

录上签字并对理事会的决议承担责任。理事有权要求在记录上作出某

种说明性记载。会议记录应作为重要资料予以妥善保管。理事会

决议或者章程，致使本联社受到损失的，参与决议的

理事负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议的并记载于会议记录

的，该理事可以免除责任。

六、其他要求

理事个人直接或者间接与本所已有的或者中的合同、、

安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要理事会批准

同意，理事均应当及时告知理事会、监事其关联关系的性质和程度。

理事会审议有关关联