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山东热电公司

安健环管理体系管理评审实施细则

第一章总则

第一条目的：为有效评审山东热电公司以及安健环管理体系的管理现状，确定解决问题的改进措施并持续改进，以确保其适宜性、充分性、可操作性及有效性，并持续改进。提高管理体系建设水平，依据《集团有限公司安全健康环境管理体系评估建设指南》要求，制定本实施细则。

第二条适用范围：本细则适用于山东热电公司以及（以下简称“公司”）安健环管理体系管理评审（以下简称“管理评审”）管理工作。

第三条术语和定义：

无

第二章管理职责

第四条总经理

（一）依据集团公司《安健环管理体系建设指南》和《安健环管理体系评估标准》相关要求，建立、健全公司管理评审体系；

（二）组织开展公司管理评审，审批管理评审计划、管理评审报告。

（三）监督、指导、检查公司管理评审问题清单整改措施行动计划实施情况。

第五条分管领导

（一）依据集团公司《安健环管理体系建设指南》和《安健环管理体系评估标准》相关要求，协助总经理建立、健全公司管理评审体系；

（二）参与公司安健环管理体系管理评审，对主管/分管业务领域范围的管理评审问题提出整改建议；

（三）监督、指导、检查主管/分管业务领域范围的管理评审问题清单整改措施行动计划实施情况。

第六条安环部

（一）依据集团公司《安健环管理体系建设指南》和《安健环管理体系评估标准》相关要求，制定、修订公司管理评审管理制度；

（二）参加公司管理评审，向管理评审委员会提交内审报告、部门评审材料；

（三）依据管理评审记录编制管理评审报告；

（四）管理评审问题清单中涉及到安环部的安健环管理体系运行存在的主要问题及下一步的方向，制定整改措施，完成整改。

第七条办公室

（一）依据集团公司《安健环管理体系建设指南》和公司管理评审委员会相关要求，编制、下发公司管理评审计划；

（二）参加公司管理评审，向管理评审委员会提交部门评审材料；

（三）管理评审问题清单中涉及到办公室的安健环管理体系运行存在的主要问题及下一步的方向，制定整改措施，完成整改。

第八条公司各部门（分场）

（一）参加公司管理评审，向管理评审委员会提交部门（分场）评审材料；

（三）对管理评审问题清单中涉及到本部门（分场）的安健环管理体系运行存在的主要问题及下一步的方向，制定整改措施，完成整改。

管理要求

第九条公司应每年或发生重大变化时应组织开展管理评审，应满足下列要求：

（一）基于企业管理状态的真实有效信息；

（二）充分评审现有信息，决定解决问题所需的纠正措施及资源。

第十条各部门（分场）业务负责人应清楚管理评审的目的和流程，了解管理过程存在的风险，熟悉管理的工作方法。

第十一条管理评审应综合分析下列信息：

（一）企业安全文化；

（二）目标、指标与绩效；

（三）制度的充分性、适宜性、有效性；

（四）管理机制（保障机制、监督机制、激励机制）运转的有效性；

（五）隐患排查与风险管控的有效性；

（六）检查、测量、审核的发现；

（七）相关方的绩效、与相关方的有关沟通结果；

（八）与安全健康、环境、质量、合规体系相关的内外部变化；

（九）实施体系的资源保障情况；

（十）员工抱怨、用户需求；

（十一）奖惩情况；

（十二）人员任务和职责的合理性；

（十三）内审及其措施执行情况；

（十四）以往管理评审采取措施的跟踪情况；

（十五）纠正与预防措施的效力；

（十六）持续改进的机会。

程序和方法

第十二条管理评审前，公司应成立管理评审委员会。总经理担任委员会主任，成员由公司其他领导班子担任。

第十三条根据管理评审委员会要求。办公室编制管理评审计划（详见附件134046-05.04.01-A15-JL02）。，明确管理评审目的、范围、时间、参加人员、评审方式和依据、评审内容、评审输入的准备等。评审计划由管理评审委员会审定，经公司总经理批准后下发。

第十四条管理评审会议流程

（一）管理评审会议由总经理主持，参会人员应包括管理评审委员会成员、各部门（分场）主任和副主任；

（二）各部门（分场）主任宣读本部门（分场）管理评审材料；

（三）管理评审委员会成员点评各部门（分场）管理评审材料。

第十五条管理评审会议结束后，安环部应于一周内编制完成管理评审报告（详见附件134046-05.04.01-A15-JL02）。管理评审报告内容包括（不限于）：评估企业结构与资源的适宜性，明确绩效改进的目标与指标，识别当前的重大风险并制定风险控制计划，明确、修订企业未来发展规划，确定管理策划、管理机制、保障能力等方面存在的改进机会与措施等内容。

第十六条管理评审报告应以公司正式文件下发。各部门（分场）、承包商单位根据管理评审报告及整改要求制定管理评审问题整改计划（详见附件1