山东热电公司计划-预算-考核-激励一体化（JYKJ）管理规定.docxVIP

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山东热电公司

计划-预算-考核-激励一体化（JYKJ）

管理规定

第一章 总则

第一条目的：为推进山东热电公司以及（以下简称公司）计划-预算-考核-激励（JYKJ）管理体系建设，充分释放国有资本的效率、体制机制的活力和干部员工的动力，建立导向明确、认识统一、操作规范的计划-预算-考核-激励（JYKJ）管理体系，发挥JYKJ管理体系在战略目标落地中的重要作用，特制定本规定。

第二条适用范围：本规定适用于山东热电公司以及计划-预算-考核-激励（JYKJ）体系建设工作。

第三条术语和定义：本规定所称JYKJ体系是“计划-预算-考核-激励”工作落实体系的简称，JYKJ体系方案包括综合计划、经营预算报告、考核方案及结果、激励方案及结果等。

第二章 管理职责

第四条公司JYKJ体系决策小组。

组长：总经理党委书记

副组长：经营副总经理

成员：其他领导班子成员

JYKJ体系决策小组实行会议制度，是公司实施计划、预算、考核、激励一体化管理工作的专门机构，具体职责如下：

负责研究部署、指导协调公司JYKJ体系管理体系建设和管理工作。

负责研究审查公司年度JYKJ体系方案，审查分解下达JYKJ体系目标与考核指标。

负责研究解决JYKJ体系工作中的重大事项。

第五条公司JYKJ体系工作小组：

组长：经营副总经理

成员：各部门（分场）主任

JYKJ体系工作小组实行会议制度，具体职责如下：

负责组织协调、前置审查需报请JYKJ体系决策小组审议的事项。

负责协调对JYKJ体系执行过程中发生的重大事项提出意见和建议。

负责JYKJ体系建设方案的制定和宣贯工作。

负责组织编制、上报、实施JYKJ体系方案，开展JYKJ体系建设和管理工作。

负责开展JYKJ体系日常工作。

第六条计划部

（一）负责组织开展公司年度综合计划、年度基本建设投资计划、重点工作计划的策划、方案编制、分解下达、跟踪控制等工作。

（二）负责向JYKJ小组机构汇总提供相关归口数据。

（三）负责公司年度重点任务的制定、分析评价等管理工作。

（四）负责本部门JYKJ重点任务的编制和落实。

第七条办公室

（一）负责公司年度重点任务的分解、跟踪督办等管理工作。

（二）负责本部门JYKJ重点任务的编制和落实。

第八条党群部

（一）负责公司JYKJ管理体系思想宣传工作。

（二）负责本部门JYKJ重点任务的编制和落实。

第九条人资部

（一）负责公司综合考核、专项考核、薪酬分配、激励等组织管理工作。

负责协助开展JYKJ管理培训工作。

负责本部门JYKJ重点任务的编制和落实。

第十条财务部

（一）负责组织开展公司经营预算、资产经营的策划、方案编制、分解下达、跟踪控制等工作。

（二）负责向JYKJ工作小组汇总提供相关归口数据；负责本部门JYKJ重点任务的编制和落实。

第十条其他部门（分场）

（一）负责开展JYKJ日常工作。

（二）负责本部门JYKJ重点任务的编制和落实。

第三章制度体系

第九条JYKJ一体化制度体系采取“1＋N”的模式。“1”为总规定，“N”为子规定。计划-预算-考核-激励四位一体制度横向衔接。

第十条《山东热电公司（）计划、预算、考核、激励（JYKJ）一体化管理规定》是JYKJ制度体系“1+N”中的“1”，是JYKJ制度体系中的总规定。规定明确JYKJ管理目的与原则、组织机构与职责、管理流程与保障措施等，统领下层级若干子规定，子规定可根据需要适度增减。

第十一条《山东热电公司（）年度重点任务管理规定》是JYKJ制度的子规定之一。用于规范重点任务的制定、分解、跟踪督办、分析评价等闭环管理行为。规定重点明确采用逐级承接分解法（DOAM）将公司年度重点任务分解至部门（分场）和责任人，落实到部门和个人的具体方法和相关要求。

第十二条《山东热电公司（）综合计划管理规定》是JYKJ制度的子规定之一，用于规范统筹协调经营发展目标和各项业务所实施综合计划管理活动。综合计划涵盖公司年度目标、重点任务、指标计划、专项计划（行动项）四个层级的实施方案，实现以年度目标承接总体规划，以重点任务落实年度目标，以指标计划分解并支撑重点任务，以专项计划（行动项）落实并保证指标计划。

第十三条《山东热电公司经营预算管理规定》是JYKJ制度的子规定之一，用于公司经营发展，对经营活动和财务结果实施全面预算管理活动的规范性制度。规定涵盖年度经营预算、年度资本预算、年度筹融资预算、年度财务预算和年度专项预算等，包括预算编制、审批、执行、调整和考核监督等闭环管理过程。

第十四条《山东热电公司部门（分场）KPI绩效考核管理规定》是JYKJ制度的子规定之一，用于建立以价值管理为核心，以强化绩效为导向，规范公