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山东热电公司总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条目的：为进一步规范公司治理，认真履行山东热电公司（以下简称“公司”）总经理职责，充分发挥领导层的作用，加强企业科学管理，推进企业持续健康发展，根据《上级公司总经理办公会议事规则》等有关规定，制定本规则。

第二条适用范围：本规定适用于山东热电公司及（以下简称“公司”）。

第二章管理职责

第三条总经理办公会的任务是研究决定总经理职权范围内的有关事项。

第四条公司办公室为本制度的归口管理部门。负责会务组织、印发纪要、议定事项督办等工作。

第五条相关部门负责发起议案审批流程，并根据总经理办公会会议安排，对相关工作进行落实。

第三章规章制度内容

第六条总经理办公会的主要内容有：

（一）贯彻落实事项，是指对贯彻党中央、国务院重大决策部署，政府重要会议和文件精神、重大决策部署，集团公司、上级公司重要会议和文件精神、重大决策部署做出强调和安排，以及落实执行公司党委有关决定的议定事项和领导班子碰头会研究的重大事项（详见附件）。

（二）经营管理决策事项，是指按照党内规章制度、国家法律法规、集团公司规章制度、上级公司制度、公司制度及有关制度规定，并根据公司生产经营实际需求，应由经理层集体决定的事项。包括公司基本管理制度、各部门及专业规划、风险防控、安全生产工作、一定额度的资金使用计划、重要会务活动、需协调解决的重大问题等事项（详见附件）。

（三）对于本办法未尽的事项，判断是否属于需总经理办公会研究审议范围，由该事项涉及的业务主办部门商办公室等相关部门研究提出办理意见，经公司分管领导审核后报总经理审定。

第七条总经理办公会原则上每两周召开1次，一般在周一下午召开，如遇法定节假日向后顺延，遇有重要情况随时召开。会议由总经理召集和主持，公司班子成员出席会议。总经理办公会应有半数以上班子成员到会方可召开。总经理因故不能召集和主持时，可以委托班子其他成员召集和主持。

第八条提交总经理办公会研究的议题，分管的班子成员应当事先召集有关部门进行研究，提出意见。

第九条总经理办公会由办公室负责组织会议通知、记录、纪要等会务工作。办公室和业务部门之间应加强沟通、主动协调，认真负责，衔接好会议内容、时间和地点，做好相应准备工作。

第十条提交会议讨论的文件，会前应将讨论稿发给与会人员。与会人员要认真研究，准备意见。汇报时应重点突出、简明扼要，讲清基本要点、存在的不同意见，以及需要会议决定的事宜。

第十一条总经理办公会形成的意见，以《总经理办公会纪要》的形式发布。会议纪要经办公室统一核稿、编号后，由会议主持人签发。

第十二条会议纪要确定的行动项由有关部门承办，办公室负责督办。

第十三条总经理办公会的会议通知、会议材料、会议记录、会议录音、会议纪要等资料，应根据公司档案管理制度，及时完整归档保存。相关议题及有关材料涉及国家秘密或公司秘密的，按公司保密工作要求进行管理。

第六章报告和记录

第十四条执行本制度形成的报告和记录清单及表样见附件1。

第七章附则

第十五条本细则由公司办公室负责解释。

第十六条本细则自发布之日起施行。

附件：1.报告和记录清单及表格样式

2.山东热电公司总经理办公会议事清单

附件1：

4046-04.12.01-A06-JL01

报告与记录清单

序号

记录编号

名称

填写部门

保存地点

保存期限

保存形式

纸质/电子

1

4046-04.12.01-A06-JL01

报告与记录清单

办公室

办公室

长期

纸质

2

4046-04.12.01-A06-JL02

2022年***公司第**次总经理办公会纪要

办公室

办公室

长期

电子

3

4

5

6

附件2：

山东热电公司总经理办公会议事清单

决策事项

备注

编号

类别

主要内容

1

贯彻落实事项

贯彻落实集团公司、上级公司的决定、要求和工作部署

2

落实执行公司党委有关决定的议定事项和领导班子成员碰头会议研究的重大事项

3

经营管理决策事项

公司基本管理制度

详见计划部发布的制度清单

4

公司各部门、专业五年和中长期发展战略及规划

5

公司各部门、专业滚动规划

6

组织调查的较大及以上安全环保事故及处理意见、涉及信访稳定的重大特大事件以外的其它安全环保、信访稳定事件

安全环保事故等级详见《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《上级公司安全生产奖惩规定》；信访稳定事件等级详见《山东热电公司信访工作管理规定》

7

研究公司风险管理体系、内部控制体系、合规体系建设、年度内部审计实施方案，部署相关工作

8

固定资产处置（单笔＜100万元）

单笔≥100万元由党委会审议

9

科技示范项目、科技研发项目、信息化项目投资