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2024年国有企业“三重一大”决策制度

第一章总则

为了加强国有企业的决策透明度，规范决策流程，提高决策效率，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业改革指导意见》及其他相关法律法规，特制定本“三重一大”决策制度。该制度旨在明确“三重一大”决策的范围、流程和监督机制，确保国有企业在重大决策中充分发挥集体领导作用，维护国家及社会利益。

第二章目标

1.增强决策透明度：确保重大决策过程公开透明，便于监督。

2.规范决策流程：明确决策的具体步骤和参与人员，降低决策失误几率。

3.提高决策效率：通过高效的流程管理，缩短决策周期，提升执行力。

4.促进责任落实：明确各参与方的责任，确保决策后续执行的责任落实。

第三章适用范围

本制度适用于所有国有企业及其下属单位的重大决策，包括但不限于：

1.重大事项：包括企业的合并、分立、资产重组、重大投资、重大项目立项等。

2.重大财务决策：包括年度预算、财务报表审计、资产处置等。

3.重大人事决策：包括高级管理人员的任免、薪酬及考核方案等。

第四章管理规范

4.1决策主体

1.董事会：负责重大决策的最终审议与批准。

2.决策委员会：由董事会成员及相关职能部门负责人组成，负责对重大决策进行讨论与初步审议。

3.职能部门：负责提供决策依据和相关数据，参与决策的准备工作。

4.2决策程序

4.2.1提出阶段

-决策建议：由相关职能部门提出重大事项的决策建议，并附上详细的可行性报告。

-材料准备：决策建议应包括市场分析、风险评估、财务预测等。

4.2.2初审阶段

4.2.3审议阶段

-董事会审议：修订后的决策建议提交至董事会进行审议。

-投票决策：董事会成员对决策进行投票，须达到法定人数及同意票数方可通过。

4.2.4执行阶段

-决策执行：决策通过后，由相关职能部门负责具体执行，制定详细实施方案。

-责任落实：明确执行责任人及时间节点，确保按计划推进。

第五章监督机制

5.1内部监督

1.审计委员会：对重大决策的执行情况进行定期审计，确保决策落实到位。

2.绩效考核：将决策执行效果纳入相关部门和人员的绩效考核，形成奖惩机制。

5.2外部监督

-社会监督：通过企业官网、公共信息平台等途径公开重大决策信息，接受社会各界的监督与建议。

5.3反馈机制

-定期报告：执行部门应定期向董事会报告决策执行进展及存在的问题。

-意见收集：建立决策反馈渠道，广泛收集各方意见，促进决策改进。

第六章附则

1.解释权：本制度的解释权归董事会所有。

2.生效日期：本制度自2024年1月1日起实施。

3.修订流程：如需修订，须由董事会提出，经过审议及投票通过后方可生效。

第七章其他相关条款

7.1法律责任

对于在决策过程中违反本制度的相关人员，视情节严重程度，给予相应的纪律处分或法律责任追究。

7.2培训与宣传

定期对企业内部人员进行“三重一大”决策制度的培训，增强全员的制度意识，提高制度的执行效果。

结语

本“三重一大”决策制度的制定，旨在为国有企业提供一个科学、合理的决策框架，确保重大决策的透明性、规范性和有效性，最终达到提升企业管理水平、促进企业健康发展的目标。希望各级管理人员及全体员工积极遵守并有效执行，共同推动企业的可持续发展。