股份有限公司变更名称、地址、范围、期限、法人、监事、经理所需的变更的股东大会记录.docVIP

（一）

股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更经营范围时提供】

股份有限公司

股东大会会议记录

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：临时（或者定期）股东大会会议

二、会议通知情况：

公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由董事会召集，董事长_____主持。

股东大会会议一致通过并决议如下：

公司名称由XXX股份有限公司变更为××××股份有限公司。

公司住所由_______________变更为河北省石家庄市××区×××路××××号。

公司经营范围由_________变更为xxxxxxxxx。

（四）免去张××的董事职务，补选王××为董事,其他董事会成员不变，变更后董事会成员为王××、林××、陈××、李xx、刘xx。

（五）免去职工代表大会选举产生的监事赵××的职务，补选郑××为监事，其他监事会成员不变，变更后监事会成员为郑××、李××、刘xx。

（注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。）

（六）根据章程董事长为法定代表人。

（七）废止旧章程，启用新章程。（或修改公司章程相关条款）

会议主持人及出席会议的董事签字：

王××（签字）李××（签字）

陈××（签字）张××（签字）

赵××（签字）

股份有限公司

年月日