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股份有限公司【股东大会会议记录参考文本备案章程、董事会成员、监事会成员】
股份有限公司
股东大会会议记录
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：临时（或者定期）股东大会会议
二、会议通知情况：
公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事长______主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）免去张××的董事职务，补选王××为董事,其他董事会成员不变，变更后董事会成员为王××、林××、陈××、李xx、刘xx。
（二）免去张××、赵××的监事职务，选举郑××、钱××为公司新监事，职工（代表）大会已免去×××的职工监事职务，并选举×××担任新的职工监事，其他监事会成员不变，变更后监事会成员为郑××、钱××、刘××。
（注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于______（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。）
（三）废止旧章程，启用新章程。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。注明：本次备案不涉及修改公司章程。）
会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
会议主持人及出席会议的董事签字：
王××（签字）李××（签字）
陈××（签字）张××（签字）
赵××（签字）
股份有限公司
年月日
董事会决议参考文本【适用于股份有限公司（董事、监事、经理）备案登记】
股份有限公司
董事会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：第次董事会会议
二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：
出席会议的人员是股份有限公司股东大会选举产生的新董事会成员：、、。原经理列席本次董事会。监事会成员、、列席本次董事会。（注：监事未列席的，无需写明。）
三、会议召集和主持情况：
本次董事会由原董事长召集和主持。
四、董事会会议一致通过并决议如下：
（一）免去董事长职务，选举为公司董事长（或者继续选举×××为公司董事长）；
（二）免去公司经理职务，聘任为公司经理。
出席会议的新董事签字：
股份有限公司
年月日
监事会决议参考文本【适用于设监事会的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】
股份有限公司
监事会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：第次监事会会议
二、出席会议的监事情况：
出席会议的人员是股份有限公司股东大会选举产生的非由职工代表担任的新监事、，职工民主选举产生的新监事。
三、会议召集和主持情况：
本次监事会由原监事会主席召集和主持。
三、监事会会议一致通过并决议如下：
免去监事会主席职务，选举为公司监事会主席。
出席会议的新监事签字：
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