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益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会可持续发展委员会工作细则

第一章总则

第一条为保证益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）持续、

规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司环境

（Environment）、社会（Social）及治理（Governance）工作（环境、社会

和治理，以下简称“ESG”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份

有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规范性文件规定，公司特设

立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。

第二条可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，其主要任务是分析全球经

济和行业形势，结合企业实际，制定ESG战略、识别ESG相关风险、考

核ESG绩效、监督ESG执行等工作。可持续发展委员会对董事会负责，

向董事会报告工作。

第三条公司须为可持续发展委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承

担可持续发展委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常

工作。可持续发展委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第二章人员组成

第四条可持续发展委员会应当符合下列条件：

（一）可持续发展委员会成员由董事会从董事中任命，并由3名或以上成

员组成；

（二）可持续发展委员会设主席一名，由董事会任命，负责主持委员会工

作。

（三）公司董事会可以对可持续发展委员会成员的履职情况进行评估，必

要时可以更换不适合继续担任的成员。

（四）可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连

任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并

由董事会根据上述规定补足委员人数。

第三章职责权限

第五条可持续发展委员会主要目标是在公司战略管理中，通过提升公司ESG方面

的工作质量，促进公司可持续发展，从而推动公司整体价值提升。

第六条可持续发展委员会的职责包括以下方面：

（一）关注ESG发展趋势，确保公司在可持续发展议题的立场及表现与时

俱进，且符合适用的法律、监管要求和国际标准；

（二）对公司可持续发展，以及ESG相关事项开展研究、分析和风险评估，

提出公司ESG的愿景、战略及架构；

（三）审阅并审批公司ESG发展目标和关键绩效指标，监督ESG目标的执

行进度，根据ESG执行的结果与绩效目标的实现情况提出建议；

（四）监督公司各业务板块的ESG体系运行，审议和检讨公司业务对环境、

社会的影响，积极响应新兴的可持续发展议题，并就提升公司可持

续发展表现向董事会提供建议及方案；

（五）定期向董事会汇报公司ESG相关工作，及时反馈公司ESG工作进展、

内外部利益相关方对企业的关注议题并针对公司ESG管理提出提升

建议；

（六）审阅公司年度ESG报告，以供董事会审议批准并披露；

（七）对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

第四章工作程序

第七条公司可持续发展部作为可持续发展