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江苏省盐业集团公司董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董

事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规及《公司章

程》的有关规定，特制订本规则。

第二章董事会工作机构

第二条公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，主要负责筹备董事会会务，办理董

事会日常事务，与董事、外部董事沟通信息，为董事工作提供服务等。董事会办公室可以与

公司办公室合署办公。

第三条公司设立董事会秘书。董事会秘书负责董事会办公室日常工作，并列席董事会会议，

做好董事会会议筹备、记录和文件保管，办理信息披露事务等事宜。

第三章董事会会议的召开

第四条公司董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开四次。有下列情

形之一的，应在五个工作日内召开董事会临时会议：

（一）董事会认为必要时；

（二）三分之一以上的董事联名提议时；

（三）监事会主席提议时；

（四）总经理提议时。

第五条召开董事会会议要以书面方式通知与会者。通知的内容包括：

（一）会议日期、时间和地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）委托书的提交及会务联系人姓名、电话；

（四）发出通知的日期。

第六条会议通知由董事长签发。董事会会议应在召开十日前，临时会议应在召开五日前向

全体董事和监事发出书面通知及有关议题材料。

第七条董事会应向所有董事提供会议表决所必需的材料，在发出召开董事会会议的通知时，

将会议议题的相关材料和有助于董事了解公司业务发展的信息与数据等送达所有董事。

第八条董事会会议应由董事本人亲自出席。董事因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，

形成明确的意见，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明委托人和受托人的姓名、

委托人的授权范围和对提案表决意向的指示，并由委托人签名或盖章。一个受托人以受一人

委托为限。受托董事出席会议时，应出具书面委托书，并在授权范围内行驶权利。

董事如未亲自出席董事会会议，亦未委托他人代为出席会议的，应被视为放弃在该次

会议上的表决权。

第九条董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员必须亲自签到，不可由他人代签。

第十条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因故不能履行职务的，由董事长指定一名

董事召集和主持，或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。公司监事、未兼任董事的总经理和

董事会秘书列席董事会会议。会议主持人认为必要时，可以通知副总经理和其他高级管理人

员列席董事会会议。

第四章董事会会议的议案

第十二条凡须提交董事会研究、讨论、决定的议案应预先提交董事会秘书或者直接提交董

事长，由董事会秘书汇集分类整理后及时报董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。

原则上提交的议案都应列入议程，对未列入会议议程的议案，董事长应向提案人说明

理由。

第十三条董事会议案必须由董事、总经理或总经理委托的其他高管人员提出。

第十四条董事会议案应符合下列条件：

（一）内容与法律、法规、《公司章程》的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；

（二）议案必须符合公司和出资人的利益；

（三）有明确的议题和具体事项；

（四）必须以书面方式提交。

第十五条董事会议案分为报告事项和决议事项。报告事项是指为了解决议实施情况、计划

执行情况、项目进度以及经营情况、财务状况等事项而确定的议题。决议事项是指须经董事

会会议讨论决定的议题。

报告事项由报告人报告后，解答董事提出的问题后即告结束，不需要董事会进行表决。

决议事项须有议题和反映其内容的议案。主持人须根据会议通知上记载的议题顺序交付讨

论，必要时可指定董事或高管人员就所议事项作出说明。

第五章董事会决策程序和会议决议

第十六条董事会会议讨论审议每项决议议案时，由董事长、提案人或者指定的一名董事作

主题中心发言，要说明本议案的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重大投资项目还

必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审，出具经专家或具有资质的咨询机构论证的

可行性研究报告，为全体董事审议提供充分信息。

第十七条会议主持人在会议审议时，应提请出席董事会会议的董事对各项议案发表明确的

意见。

第十八条董事会会议应充分发扬议事民主，保证董事独立发表意见的权利。应尊重每个董

事的意见，并且在作出决定时允许董事保留个人的不同意见。董事会决议一旦生效，保留不

同意见或持反对意见的董事应服从和执行董事会作出的决定，不得在执行决定时进行抵触或

按个人意愿行事