涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考.pdfVIP

涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实

践及思考

作者：李英闫慕华刘洋

来源：《中国检察官·经典案例》2024年第01期

摘要：跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的

现实困境，可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数

据，建立数据信息关联证据模型，夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗团伙持续“回流”情

形，可以首案为切入口，明确犯罪团伙组织架构、诈骗手段，引导公安机关及时收集固定其他

涉案人员犯罪证据，依法追诉团伙成员。针对被害人难以找寻的困境，引导侦查机关利用大数

据信息库检索报案信息，详细甄别案件关联信息确定被害人，全面认定涉案被害人，同时关注

对案件关联事实审查，依法全链条打击犯罪行为。

关键词：跨境电信网络诈骗数据信息关联证据模型全链条打击追诉漏犯

一、基本案情及办理过程

“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个诈骗团伙之一，该团伙自2018年

起逐渐形成以蒋某为首，李某、廖某、魏某、朱某、丁某（均追逃）担任直营、代理线老板，

下设诈骗小组的组织架构，从国内招揽同乡及朋友偷渡至缅甸，以直营、代理的方式组建诈骗

团队，培训成员在网络上冒充成功人士，通过MarryU、陌陌、探探等聊天软件寻找女性作为

诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，诱骗被害人至该诈骗团伙控制的名为“永胜国际”

等赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

2020年4月，郑某、杨某、唐某等30余人经朋友、老乡诱惑招揽，先后在该诈骗团伙组

织安排下，通过乘飞机、租“黑车”的方式从四川省至云南省西双版纳傣族自治州，被当地“蛇

头”带领偷渡至缅甸加入“纵横公司”诈骗团伙。其中，郑某担任园区物业经理，负责园区人员

出入审核管理及园区内设施维修，杨某、陈某、唐某等30余人担任“纵横公司”组长、业务

员，利用虚假“高富帅”身份信息通过网络找寻被害人，以恋爱交友为名骗取被害人信任，后引

流至“永胜国际”等赌博网站实施诈骗，先后骗取26名被害人共计840余万元。

2022年8月12日至2023年8月2日，上海市公安局闵行分局以涉嫌诈骗罪、组织他人偷

越国（边）境罪、偷越国（边）境罪等罪名分批将该团伙管理人员、组长、业务员等30余人

向上海市闵行区人民检察院（以下简称“闵行区院”）提请批准逮捕。2022年11月17日至

2023年10月28日，闵行区院先后对郑某、杨某等30人以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境

罪、偷越国（边）境罪分批提起公诉。截至2023年12月7日，上海市闵行区人民法院先后以

诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪对郑某等23名被告人分别判处有期

徒刑7年至1年5个月不等，并处罚金的刑罚。

二、涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件的办理要点

随着公众反电信网络诈骗意识的提升和国内电信网络诈骗犯罪打击力度的加大，国外电信

诈骗团伙生存空间被压缩，团伙成员或自行脱离团伙回国或被押送回国接受法律惩罚，这些曾

在境外从事电信网络诈骗犯罪活动回国的人员被称为“回流”人员。在办理“回流”人员案件过程

中，由于该类犯罪呈现跨境特征，存在侦查取证难度较大、被害人多且分散、犯罪嫌疑人作虚

假辩解等难点。对此，应始终坚持以客观证据为核心，利用数据信息客观证据证实犯罪行为，

强化讯问力度架构犯罪团伙组织规模，明确犯罪方法追诉漏罪漏犯，通过侦查机关反诈平台检

索关联案件，全面保护被害人，綜合审查案件关联事实，全链条打击犯罪。

（一）构建数据证据模型还原案件事实真相

“网络犯罪证明过度依赖被告人供述及辩解、证人证言等言词证据”［1］，涉跨境电信诈

骗“回流”人员案中，犯罪嫌疑人往往会对境外犯罪的事实及情节，如偷渡出境时间、加入团伙

时间、工作职责、获利情况进行全部或者部分虚假辩解。为拆穿犯罪嫌疑人辩解，还原案件事

实真相，避免案件因缺失客观证据被犯罪嫌疑人供述误导，本案从办理首案开始，就紧紧围绕

犯罪嫌疑人实施犯罪行为全程数据信息构筑案件证据体系。

本系列案首案为唐某等5人诈骗案，唐某与被害人线上诈骗后转为线下恋爱，其到案后认

罪态度较好，其他4人辩称“未去缅甸”“未加入诈骗团伙”“在团伙赌场、健身房上班”“入伙时间

短”“不认识唐某”等，通过对唐某开展释法说理，详细讯问偷渡行程、同行人员、团