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艺术品行业洗钱风险及其防范对策

作者：朱米均

来源：《经济研究导刊》2013年第30期

摘要：近年来，随着中国经济的快速发展，大量资金不受限制的流入艺术品行业，促进

了中国艺术品行业的发展和兴盛，但同时也带来较大的洗钱风险。为防范这一风险，有必要对

艺术品行业洗钱途径和方式进行探讨，并全面分析反洗钱现状与问题，从中找出相应的防范对

策。

关键词：艺术品；洗钱；对策

中图分类号：D92文献标志码：A文章编号：1673-291X（2013）30-0297-02

引言

近年来，随着经济的快速发展和人民生活及鉴赏水平的提高，艺术品行业在中国逐渐兴盛

起来，艺术品交易种类和规模在逐年扩大。据文化部文化市场司2012年6月发布的《2011中

国艺术品市场年度报告》显示，2011年，中国艺术品市场交易总额达到2108亿元，名列世界

第一，年增长率24%。其中，艺术品拍卖市场交易额为975亿元（港、澳、台拍卖市场成交额

为148.68亿元），画廊、艺术经纪和艺术品博览会的交易额为351亿元，艺术品出口额为30

亿元，艺术品网上交易额为12亿元[1]。

艺术品买卖一般通过拍卖行、古玩市场和专门的收藏交易网站来完成，如著名的拍卖行苏

富比、佳士得、中国嘉德、北京保利等；古玩市场如北京马甸市场、上海卢工市场等；收藏交

易网站如雅昌艺术网、一尘网等。由于艺术品行业的资金交易规模巨大，便于大额资金的清

洗，近年来逐渐成为犯罪分子的目标。如2012年10月17日被欧洲八国警方联合抓捕的国际

洗钱组织青田帮头领高平，就先后投资创办了北京环铁国际艺术城、798伊比利亚当代艺术中

心和西班牙GaoMagee画廊，警方指控高平涉嫌在四年内从欧洲洗钱百亿人民币到中国，虽然

警方没有公布具体洗钱方式和细节，但外界估计最大可能就是通过艺术产业链来完成的。艺术

品行业之所以受到犯罪分子的青睐，主要原因有四点：一是艺术品价值认定缺乏权威机构和估

价标准，极易被炒成天价；二是艺术品交易方信息不透明；三是艺术品容易跨国交易和转移；

四是艺术品行业尚未纳入反洗钱监管，上述原因使得艺术品行业极易成为洗钱的载体。

一、艺术品行业洗钱途径及方式

（一）通过古玩店洗钱

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社会上俗称的“雅贿”有很多是通过古玩店来完成的，其主要方式有两种：一是以假当真。

送礼人将假古董、假字画送出，并告知收礼人在固定时间放在古玩店代售，送礼者再以真品价

格买下。二是以真作假。行贿者将一件真古董、真字画放在古玩店，由店主以赝品的价格低价

卖给某位官员，官员再抽时机将真品倒手卖出套现[2]。由于古玩界有“捡漏儿”和“打眼”的行

规，即便宜买好东西是“捡漏儿”，鉴定失误买了赝品为“打眼”，所以不法分子容易利用该行规

为洗钱行为进行开脱。

（二）通过拍卖行洗钱

通过拍卖行清洗的艺术品以“天价艺术品”居多，一次性清洗的金额巨大，但周期相对较

长，一般要二三年。其步骤一般分四步：首先是选货，先选择市面上适合用来洗钱的货，一般

是几十万价位的，同类型的在市面上有100～300个流通量的操作起来比较方便；其次是入

货，低价在市面上大量买入类似的货，一般买入几十个比较适合；再次是炒货，通过拍卖行以

协议成交或者虚假成交的方式把货炒高几十倍；最后是洗货，货被持续炒高几十倍之后，便正

式用于非法资金的清洗。[3]

在具体洗钱方式方面，又可分为以下四种：（1）“雅贿”式洗钱。比如乙送给甲一件艺术

品，然后由甲将艺术品送拍，再由乙以500万元买回，这就相当于甲变相收受了500万元贿

赂。（2）跨国式洗钱。假设甲需要将数亿元黑钱变成合法收入，那么就可以在市场上以50万

元每张的价格购入艺术家乙的作品，一两年后将画送拍，通过跨国洗钱组织在全球不同的拍卖

场安排不同的人用1000万元以上的天价拍走。当然，这些钱由甲的黑钱来支付，这样黑钱就

以艺术的名义被洗白了。（3）贪污式洗钱。假设甲手中可以操控50亿元公有资产，就可以成

立艺术投资机构或美术馆。接下来，甲就找到乙联手做局，将乙送拍的值1000万元的艺术品

炒至1亿元，那么多出来的9000万元就可以化公为私，由甲和乙协商分享。（4）关联式洗

钱。有些天价交易并非买卖双方获益