ST步步高：子公司管理制度（2024年11月）.PDFVIP

步步高商业连锁股份有限公司

子公司管理制度

第一章总则

第一条为加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司

的管理控制，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股

票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业

务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括：

（一）全资子公司；

（二）控股子公司：指公司持有股份比例超过50%，或持股比例在50%以

下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实

际控制的子公司。

第三条本制度适用于公司及公司下属子公司。各子公司应遵循本制度规定，

结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体的管理办

法，保证本制度的贯彻和执行。

第四条公司各职能部门和公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人

员对本制度的有效执行负责。

第二章组织管理

第五条控股子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、

深圳证券交易所等对上市公司的各项管理规定，完善自身的法人治理结构，建立

健全内部管理制度和三会制度。控股子公司依法设立股东会、董事会（或执行董

事）及监事会（或监事）。

1

第六条控股子公司的权力机构为股东会的，控股子公司召开股东会时，由

公司授权委托指定的人员作为股东代表参加会议，并依法行使表决权，股东代表

在会议结束后将会议相关情况向公司汇报。

第七条由公司委派或提名的董事在其所在控股子公司章程的授权范围内

行使职权，对控股子公司股东会负责，出席控股子公司董事会会议，按照公司的

决策或指示依法发表意见、行使表决权。

第八条公司在控股子公司委派或推荐的高级管理人员应认真履行任职岗位

的职责，同时应将控股子公司经营、财务及公司要求的其他有关情况及时向公司

反馈。

第九条控股子公司应当及时、完整、准确地向公司总部报送有关经营业绩、

财务状况和经营前景等信息。控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司

的检查与监督，公司董事会、管理层对控股子公司提出质询的，控股子公司应当

如实反馈相关情况并说明原因。

第三章人事管理

第十条公司通过参与控股子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事（或

执行董事）、监事及高级管理人员对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第十一条公司委派的董事、监事及高级管理人员根据公司人事任免程序提

名推荐，由控股子公司股东会、董事会或经理班子选举、聘任或任命，原则上公

司享有按出资比例向子公司委派董事、监事组建其董事会、监事会的权利。

第十二条控股子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、

高级管理人员责任；

（二）督促控股子公司认真遵守国家有关法律法规的规定，依法经营，规范

运作；协调公司与控股子公司间的有关工作；

（三）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

2

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司中的利益不受侵

犯；

（五）定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司的生产经营情况，及时

向公司报告相关重大事项；

（六）列入控股子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司

沟通，酌情按规定程序提请公司总裁级办公会议、董事会或股东会审议；

（七）承担公司交办的其他工作。

第十三条控股子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行

政法规和章程，对公司和任职控股子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职

权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，