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废气恶臭治理设备

公司治理方案

目录

一、专门委员会3

二、董事及其职责8

三、股东大会决议13

四、股东权利及股东（大）会形式14

五、监事会19

六、监事22

七、部控制的局限性25

八、部控制的重要性28

九、企业部控制规范的基本容32

十、企业部控制规范体系的结构43

十一、控制手段类业务流程44

十二、控制活动类业务流程51

十三、控制活动的基本原理66

十五、绩效考评控制72

十六、不相容职务分离控制74

十七、产业环境分析77

十八、行业进入障碍78

十九、必要性分析82

二十、公司简介82

二十一、项目简介83

二十二、项目风险分析88

二十三、项目风险对策91

二十四、人力资源分析93

劳动定员一览表93

二十五、SWOT分析说明95

一、专门委员会

随着董事会规模的不断扩大，为提高运作的独立性和有效性，专

门委员会制度便应运而生.专门委员会是董事会按照股东大会决议设

立的专门工作机构，由董事会设立，以协助董事会行使其职权，一般

包括薪酬委员会、审计委员会、提名委员会和战略发展委员会等。董

事会薪酬委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行

考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董

事会负责。审计委员会是处理有关公司财务和会计监督等专门事项的

部职能机构，它并非公司的常设机构，公司可以根据其实际情况决

定设置与否。提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选

择标准和程序进行选择并提出建议。战略发展委员会主要负责对公司

长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,董事会专门委员

会一般不参与公司日常的管理，且并非公司的常设机构，公司可以根

据其实际情况决定设置与否。

（一）专门委员会的产生

1、委员会组成及人数

董事会专门委员会成员必须全部由董事组成，且不得超过19人

（董事会最高人数），建议其委员会最低人数为3人且最好为奇数。

其中，独立董事应占二分之一以上。除以上要求外，审计委员会成员

中至少应有一人是专业会计人士。

2、委员任期

各专门委员会委员与董事会任期一致，即每届任期3年，自聘任

之日起至下届董事会成立之日止。委员任期届满，可以连选连任。

3、委员选任和退任

各专门委员会委员的选任经董事长、二分之一以上的独立董事或

全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。其中，委员会主任委

员在委员的独立董事中选举，并报请董事会批准产生；但是，如果

董事长为战略发展委员会成员，则董事长为主任委员。若在任职期间

委员不再担任公司董事，则其自动失去委员资格，委员会要补足人数。

（二）专门委员会会议

1、会议分类与召集

专门委员会会议可分为例会和临时会议。专门委员会的例会每年

至少召开4次，每季度召开一次，其中，战略发展委员会例会每年至

少召开2次。对于临时会议，必要时各专门委员会提议召开。

专门委员会会议主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务

或者不履行职务的，可以指定一名其他委员单人召集权人，但该

委员必须是独立董事。主任委员应于会议召开7日以前通知全体委员

及时参加委员会会议。

2、会议出席

专门委员会的会议应有三分之二以上的委员出席方可召开，必要

时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。其中，审计

工作组的成员可以列席审计委员会会议，投资评审小组的组长、副组

长可以列席战略发展委员会会议。出席会议的委员对会议所议事项有

保密义务，不得擅自披露有关信息。

3、会议决议

每一名委员有一票表决权，表决方式为举手表决或投票表决。会

议决议需全体与会委员的半数通过，也即须经全体委员的三分之一通

过。

4、会议记录

专门委员会的会议应当有记录，出席会议的委员应当在记录上签

名。会议记录公司董事会秘书保存。

（三）专门委