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企业董事会与监事会运营管理制度

第一章总则

为了规范企业董事会与监事会的运营管理，提高企业整治水平，保

护股东权益，加强对企业经营决策的监督，特订立本制度。

第二章组织架构

第一节企业董事会

1.企业董事会是企业的最高决策机构，负责订立企业的发展

战略、决策重点事项，保障企业的长期利益和可连续发展。

2.企业董事会由董事构成，董事人数不少于3人，必需由股

东大会选出。

3.企业董事会设立董事长和副董事长，由董事会成员选举产

生。

4.企业董事会全体董事行使决策权，董事会决策以多数通过，

董事长在董事会上具有一票否定权。

第二节企业监事会

1.企业监事会是企业的监管机构，负责监督企业董事会的决

策和经营活动，保护股东利益，发现并矫正企业违法行为。

2.企业监事会由监事构成，监事人数不少于3人，其中必需

包含职工代表监事。

3.企业监事会设立主席，由监事会成员选举产生。

4.企业监事会全体监事行使监督权，监事会决策以多数通过。

第三章职责与权限

第一节企业董事会职责与权限

1.订立企业发展战略和业务计划，并做出重点决策。

2.选聘和解聘企业高级管理人员，并对其履行职责进行评估

和考核。

3.审议和决议企业的重点投资、合作、并购等事宜，确保风

险可控。

4.监督企业经营活动，确保企业运营合法合规，保护股东利

益。

5.审议和决议企业财务报告、年度利润调配方案。

6.建立健全内部掌控制度，确保企业资产安全。

7.其他由股东大会授权或法律、法规给予的职责与权限。

第二节企业监事会职责与权限

1.监督企业董事会的决策和经营活动，确保董事会合法合规

运作。

2.审议和批准企业的重点决策，确保决策过程合理、决策结

果符合股东利益。

3.监督企业财务情形，确保财务报告准确、完整。

4.特定情况下，调查并证明有关企业违法行为，及时报告董

事会和相关部门。

5.提出对董事会及高级管理人员的任免、问责建议。

6.其他由股东大会授权或法律、法规给予的职责与权限。

第四章会议制度

第一节企业董事会会议制度

1.企业董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，或者

董事会三分之一以上的董事联名要求召开。

2.企业董事会会议应提前7个工作日通知董事，通知内容包

含会议时间、地方、议题和相关料子。

3.企业董事会会议应有董事过半数到会方可召开，决议以出

席会议董事的多数通过。

4.企业董事会会议记录应认真记录会议内容、决策过程和决

议结果，并由董事长和秘书签字确认。

第二节企业监事会会议制度

1.企业监事会每年至少召开2次会议，由主席召集，或者监

事会三分之一以上的监事联名要求召开。

2.企业监事会会议应提前7个工作日通知监事，通知内容包

含会议时间、地方、议题和相关料子。

3.企业监事会会议应有监事过半数到会方可召开，决议以出

席会议监事的多数通过。

4.企业监事会会议记录应认真记录会议内容、决策过程和决

议结果，并由主席和秘书签字确认。

第五章董事与监事的任职与离职

第一节董事的任职与离职

1.企业董事的任期为3年，连续任职不得超出两届。

2.董事应具备良好的商业道德，独立思考和推断的本领，有

丰富的企业管理经验。

3.企业董事依据股东大会选举产生，任命前需经过董事候选

人选拔和履历调查程序。

4.董事可以自动辞职，也可以因违法失职、严重失信等原因

被董事会解聘。

第二节监事的任职与离职

1.企业监事的任期为3年，连续任职不得超出两届。

2.监事应具备职业道德、尚诚守信的品质，独立思考和独立

监督的本领。

3.企业监事依据股东大会选举产生，