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公司授权的情况说明书

1.企业授权管理制度

______________公司授权管理制度第一章总则第一条、

为完善__________公司（以下简称“公司”）的管理结构，强化公司

对各部门及分子公司（以下统称为各部门）的统一管理，达到集中决

策与适当分权的合理平衡，以满意公司管理及运营的需要，依据《中

华人民共和国公司法》、公司章程及相关决议等的规定，制定本制度。

其次条、本制度所称的授权，是指由公司董事会代表公司向各部

门授权，部门担任人代表其部门接受授权，各部门必需在公司授权范

围内依法进行运营管理活动。第三条、各部门行使授权权限时，必

需接受公司的统一领导，恪守公司的各项规章制度。

其次章授权的范围、类别和形式第四条、公司授权分为基本授

权及特殊授权两个类别：1、基本授权是指对各部门基本业务、财务

管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。基

本授权的期限为1年。

2、特殊授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特

别业务的临时性授权。经特殊授权产生被授权部门的特殊权限。

特殊授权的期限在特殊授权书中注明，也可为不定期，但无论定

期与否最长不得超过1年。第五条、公司董事会依据运营需要向各

部门进行基本授权，除非对该部门的授权管理规定有特别规定，接受

公司基本授权的部门不得再向其所辖机构或个人转授权。

第六条、公司董事会依据运营需要可向各部门进行特殊授权，接

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受特殊授权的部门不得再向其所辖机构或其他个人转授权。第七条、

授权的基本形式为：1、基本授权：由公司董事长代表董事会向各部

门签发《_______公司对XXX部门授权管理规定》（“XXX”为被授权

部门名称，下同），被授权人为各部门担任人。

2、部门特殊授权：由公司董事长代表董事会向该部门签发

《_______公司对XXX部门特殊授权书》，被授权人为各部门担任人。

3、专项事务授权：其规定详见本制度第四章第十九条的规定。

第三章基本授权的制定、管理和变更程序第八条、公司基本授

权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部

门的人事权限、财务权限和业务权限。第九条、人事授权的详细内

容包括：1、人事任免（财务部长除外）；2、人员考评、奖惩；3、

组织架构及定岗定编；4、员工薪酬、福利的确定；5、人事管理制

度的制定。

第十条、财务授权的详细内容包括：1、预算编制及调整；2、

预算外收入的审批；3、投融资业务；4、合同付款方案的制定及审

批；5、财务管理制度的制定。第十一条、业务授权的详细内容包

括：1、次要运营业务相关运营决策的制定；2、对外合同的签订。

第十二条、基本授权须经公司董事会批准通过。第十三条、基

本授权草案应在每个授权期间开头前30天报送向公司董事会，公司

董事会应在15日内审议定稿。

第十四条、《_______公司授权管理规定》应在基本授权定稿后5

日内完成，经公司董事长签字后加盖公章，被授权部门总经理应在授

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权书副本上签字确认，授权书副本由公司人事行政科担任存档保管。

第十五条、公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定编相全

都。

公司行政人力资源中心应制定出明确的各部门岗位职责说明书，

该职责说明作为对该部门基本授权书的附件。第十六条、公司人事

行政科应在每个授权期间开头前组织各部门担任人及其他高级管理

人员学习本部门的授权。

第十七条、当被授权部门发生下列状况时，公司可变更对该部门

的基本授权：1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更；2、被

授权人发生严重越权行为；3、因被授权人未能正确履行授权程序形

成严重运营风险；4、其他需要变更的状况。第十八条、基本授权

的变更程序是：由公司有关部门（工作岗位设置发生变更时为公司

人事行政科，其他状况下为公司审计部）依据详细状况提出对授权的

变更方案，严重变更方案报公司董事会批准，一般变更方案报公司董

事长批准。

变更方案批准后由公司人事行政人科据此制造出《_______公司授

权变更通知书》，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书

复印本下发被授权部门。授权变更通知书作为原授权管理规定