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公司独立董事候选人声明与承诺(2024版)

本合同目录一览

1.独立董事候选人基本信息

1.1个人身份信息

1.2教育背景

1.3工作经历

1.4职业资格证书

2.独立董事候选人资格声明

2.1是否具备独立董事资格

2.2是否存在不得担任独立董事的情形

2.3是否存在与公司或其主要股东、实际控制人之间存在利益冲突的情形

3.独立董事候选人承诺事项

3.1忠诚义务

3.2公正义务

3.3保密义务

3.4持续关注公司经营状况

3.5配合公司董事会工作

4.独立董事候选人任职期间

4.1任职期限

4.2任职条件

4.3任职期间权利义务

5.独立董事候选人离职及接替

5.1离职原因

5.2离职程序

5.3独立董事候选人接替

6.独立董事候选人薪酬及费用

6.1薪酬标准

6.2费用承担

6.3薪酬支付方式

7.独立董事候选人信息披露

7.1信息披露义务

7.2信息披露内容

7.3信息披露方式

8.独立董事候选人保密义务

8.1保密范围

8.2保密期限

8.3违约责任

9.独立董事候选人争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.独立董事候选人法律适用

10.1合同适用法律

10.2司法管辖

11.独立董事候选人合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.独立董事候选人合同附件

12.1附件一：独立董事候选人个人简历

12.2附件二：独立董事候选人资格证明文件

12.3附件三：独立董事候选人承诺书

13.独立董事候选人合同签署

13.1签署日期

13.2签署人

13.3签署地点

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2合同修改

14.3合同补充

第一部分：合同如下：

1.独立董事候选人基本信息

1.1个人身份信息

1.1.1姓名

1.1.2性别

1.1.3身份证号码

1.1.4出生日期

1.1.5民族

1.1.6户籍所在地

1.2教育背景

1.2.1最高学历

1.2.2毕业院校

1.2.3毕业时间

1.3工作经历

1.3.1历任职务

1.3.2服务单位

1.3.3服务期限

1.4职业资格证书

1.4.1证书名称

1.4.2颁发机构

1.4.3颁发时间

2.独立董事候选人资格声明

2.1是否具备独立董事资格

2.1.1符合《公司法》及相关法律法规规定的独立董事资格

2.1.2未存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形

2.2是否存在不得担任独立董事的情形

2.2.1不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形

2.3是否存在与公司或其主要股东、实际控制人之间存在利益冲突的情形

2.3.1不存在与公司或其主要股东、实际控制人之间存在利益冲突的情形

3.独立董事候选人承诺事项

3.1忠诚义务

3.1.1对公司忠诚，维护公司利益

3.1.2严格遵守公司规章制度

3.2公正义务

3.2.1在履行独立董事职责时，保持公正、客观

3.2.2在公司决策中，独立行使表决权

3.3保密义务

3.3.1对公司商业秘密负有保密责任

3.3.2不泄露公司机密信息

3.4持续关注公司经营状况

3.4.1定期了解公司经营状况

3.4.2及时发现公司经营中的问题并提出建议

3.5配合公司董事会工作

3.5.1积极参加董事会会议

3.5.2遵守董事会工作纪律

4.独立董事候选人任职期间

4.1任职期限

4.1.1任期自公司董事会任命之日起至公司董事会任期届满之日止

4.1.2任期一般为三年，可连任

4.2任职条件

4.2.2具有丰富的经营管理经验

4.3任职期间权利义务

4.3.1参与公司重大决策

4.3.2对公司重大决策提出意见和建议

4.3.3接受公司董事会的监督和考核

5.独立董事候选人离职及接替

5.1离职原因

5.1.1因个人原因提出离职

5.1.2因工作需要或其他原因被公司解聘

5.2离职程序

5.2.1提前一个月向公司董事会提出离职申请

5.2.2经公司董事会审议通过后生效

5.3独立董事候选人接替

5.3.1公司董事会应尽快确定新的独立董事候选人

5.3.2新的独立董事候选人应具备与离职候选人相同的资格条件

6.独立董事候选人薪酬及费用

6.1薪酬标准

6.1.1薪酬为年度固定薪酬

6.1.2薪酬数额根据独立董事候选人的工作能力和经验确定

6.2费用承担

6.2.1独立董事候选人的差旅费、住宿费等费用由公司承担

6.3薪酬支付方式

6.3.1年度薪酬分四次支付，每次支付金额相等

6.3.2