R06 配套措施设计之三：制度 p.docVIP

文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目目标业务流程与管理模式设计报告

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第六部分配套措施设计之三：制度

目录

TOC\o1-5第六部分配套措施设计之三：制度 1

6.1制度体系框架 3

6.2制度清单 5

6.2制度配套设计 6

6.1制度体系框架

如图6-1所示，整个制度体系由以下5个部分组成：

管理职责包含企业管理方针，管理承诺，顾客与相关方的需求与期望，组织机构、职责与权限，目标管理，计划管理，行政管理，管理评审等内容。

资源管理包含人力资源、设施、环境、信息、知识管理、供方和合作者、自然资源（含风险管理）、财务等内容。

价值实现是规定实现企业价值的一系列相关的过程（流程）的要求。主要有品牌管理流程、研发流程、市场营销流程、采购流程、生产与生产控制流程、计量器具控制流程等等。品牌管理流程包括品牌规划、市场调研、概念处理与论证等过程；研发流程包括配方、工艺、包装设计与评审，小试、中试与评审等过程；市场营销包括营销策划和评审、试销、产品设计评估调整、销售计划确认、策划方案执行、运作评估与调整等内容；(BPR的一些流程程序基本上包含在此层次)

持续改进是规定持续改进输入信息的采集的活动、信息数据的分析、改进内容与方向的确定、持续改进策划、改进实施等内容。持续改进输入信息的采集的活动包括顾客与相关方满意度的调查（三度调查）、内部审核、财务方法分析（管理会计）、自我评价（持续反省机制）、过程测量与监视、产品的测量与监视（产品检验和质量监督）与不合格品控制等内容。

其它管理是规定企业集团管理、政工管理、工会工作、办公总务等一些不宜安排在以上四个部分中的企业管理内容。

这五个部分的联动运作，使企业不断的发展，出现螺旋上升的形势。管理职责明确了企业管理的方针、承诺、期望、组织、目标等等，用这些来指导资源管理，为各方面配置资源；拥有足够资源的流程通过运营来实现企业的价值；又通过对价值实现过程的调查、分析、反省等活动明确持续改进方向、方法、目标，通过持续改进推动企业进步，从而提升企业的管理职责；同时，其它管理给予四个方面的支持和保障，形成一个有机的、完整的整体。

图6-1制度体系

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6.2制度清单

表6-1与流程配套的制度清单

品牌-研发-市场联动组程序文件

产供销组程序文件

财务组程序文件

品牌规划程序

采购订单确认程序

物资采购计划与请购程序

效益预算程序

市场调研程序

采购付款程序

销售订单签订程序

资金预算程序

概念处理及论证程序

采购接收、到料、检验、入库程序

销售发运程序

总帐管理程序

产品设计程序

采购询价及报价处理程序

销售合同签订程序

固定资产管理程序

试销管理程序

采购预付款程序

销售收款程序

费用管理程序

产品设计评估，调整程序

车间作业管理程序

原烟入库管理程序

资金管理程序

销售需求计划确定程序

成品烟入库程序

原烟需求计划编制程序

财务分析程序

营销策划，执行，管理程序

辅料配送程序

原烟采购计划分解程序

投资分析程序

品牌运作评估，调整程序

供应商评审程序

原烟采购合同签订程序

价格管理程序

原烟采购合同执行程序

库存盘点程序

原烟再加工管理程序

潜在客户与销售机会程序

售后服务程序

生产计划编制程序

市场分析及销售预测程序

6.2制度配套设计