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青岛乾坤木业
制度体系〔参考〕
天地纵横管理咨询
TIME\@EEEE年O月二〇一四年九月
目录
TOC\o1-3\h\z公司根本制度 1
公司根本制度 2
专业管理制度 3
生产部 3
采购部 4
仓储部 5
质量管理部 6
研发部 7
营销中心 8
销售部 9
营销规划部 10
工程销售部 11
国际业务部 12
售后效劳部 13
财务部 14
人力资源部 15
行政部 16
战略开展部 17
公司根本制度
制度名称
拟订者
审核者
主要内容
公司章程
行政部
公司高层管理委员会
公司的宗旨和使命；公司的组织形式；股权、主要业务情况；
公司制度管理方法
行政部
公司高层管理委员会
制度的定义、拟定和审核的权限；制定的流程；执行、更改和废除
公司组织规程
人力资源部
公司高层管理委员会
组织结构的设计和调整，权责划分和职能的分配等；
公司根本制度
制度名称
拟订者
审核者
主要内容
公司经营方案管理制度
营销中心
公司高层管理委员会
经营方案的制定流程和更改，监督实施
生产方案制定实施方法
生产部
总经理
生产方案制定流程，变更和监督实施；
公司薪酬制度
人力资源部
总经理
薪酬的定义和内容；薪酬体系的分类和管理
公司员工考核制度
人力资源部
总经理
考核的范围和内容的认定；考核的组织和实施的流程；考核的方法；考核结果的使用和申诉
公司财务预决算制度
财务部
总经理
财务预算的制定方案和制定流程；预算的控制和监督；决算的实施和流程；相应的奖惩措施
公司财务审计制度
财务部
总经理
审计对象的定义和范围；审计方案的制定和实施流程；审计结果的使用；
公司本钱核算制度
财务部
总经理
本钱核算的目的、范围和方法；体系的组织和实施；核算结果的使用；
公司固定资产管理制度
行政部
总经理
固定资产的购置、登记、折旧、使用、保管、维护、报废、出售、移动等实施细那么；
公司文件管理方法
行政部
总经理
文件的起草、审核、印刷、登记、分发、保管、使用、回收、销毁等实施细那么；
公司保密制度
行政部
总经理
保密级别的分类；相应信息密级的归类；保密责任人确实定；保密信息使用的审核；涉密人员的管理；
专业管理制度
生产部
制度名称
拟订者
审核者
主要内容
生产作业方案管理方法
生产部
运作副总
生产作业方案的编制和执行
生产信息的收集和汇总方法；
生产部
运作副总
生产信息的定义和分类，信息收集的流程和汇总的方法；信息的使用；
平安生产管理方法
生产部
运作副总
总经理
生产各个环节的平安生产，防止事故发生的要求和考前须知
机器设备管理方法
生产部
总工程师
总经理
机器设备的采购、安装、使用、保养维护、日常修理、大修的流程和管理方法；
公司现场管理实施方法
生产部
仓储部
运作副总
总经理
现场管理的标准、实施、检查和评比的细那么
生产本钱的统计分析实施细那么
生产部
总经理
生产本钱的归结和统计方法
生产调度实施细那么
生产部
运作副总
生产调度的程序、权限规定和问题处理的流程
采购部
制度名称
拟订者
审核者
主要内容
供给商管理方法
采购部
运作副总
总经理
供给商的寻找、信息收集、资讯调查、筛选、管理的流程和方法；供给商信用审核管理方法；
采购管理方法
采购部
运作副总
总经理
采购流程控制方法；
采购价格管理、质量要求、交货期、运输等的管理细那么
采购部退货管理方法
采购部
运作副总
总经理
对采购的不符合标准的原辅材料的处理流程和管理方法
设备采购管理方法
采购部
运作副总
总经理
设备的需求和审核、采购方案、采购信息的收集、合同谈判和签署、设备的运输等实施细那么
采购特别处理规定
采购部
运作副总
总经理
对不符合标准同时不给予退货处理的采购物资的处理方法
仓储部
制度名称
拟订者
审核者
主要内容
原材料的出入库管理方法；
仓储部
运作副总
总经理
入库、领料的审核要求、辅料的出入审核及管理方法；申请采购的规定；发料的流程和审核；
物料及半成品公司内调配、运输的管理方法；
仓储部
运作副总
总经理
调配的条件和审批的流程；运输的具体要求；平安责任人；单据的流动和审核；
仓库的现场管理方法；
仓储部
运作副总
总经理
仓库现场管理的要求；物资摆放等的要求；库存盘点的实施细那么
产成品管理方法
仓储部
运作副总
总经理
产成品的出入库管理方法；退货的处理实施细那么；次品，滞成品的处理实施细那么
次品、报废品处理方法
仓储部
运作副总
总经理
根据研发部和质量管理部拟定的标准，制定次品，报废品，滞成品的处理规定；次品、报废品处理本钱核算方法；次品、报废品处理奖惩方法
质量管理部
制度名称
拟
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