定向增发合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

定向增发合同

甲方（定向增发方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（投资者）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、定向增发股份描述

1.股份名称与数量

股份1：名称为______，数量为______（详细说明如每股面值、发行价格等）。

股份2（如有）：名称为______，数量为______。

乙方应按照国家相关法律法规和甲方公司章程的要求参与定向增发。

2.股份质量要求

乙方获得的股份应具备合法性，不存在任何权属争议或限制。

乙方保证在获得股份后，将按照相关法律法规和甲方公司章程的规定行使股东权利。

乙方承诺在获得股份后，自股份登记之日起______年内（具体时长）不因股份质量问题导致任何法律纠纷或损失。

二、定向增发价格与总额

1.定向增发价格

股份1的单价为______元/股，股份2（如有）的单价为______元/股。

本合同定向增发总额预计为______元（大写：______），该总额根据预计数量和单价计算得出，最终总额以实际增发数量和相应单价结算为准。

2.定向增发总额

本合同定向增发总额预计为______元（大写：______），该总额根据预计数量和单价计算得出，最终总额以实际增发数量和相应单价结算为准。

三、增发股份交割时间与地点

1.交割时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）完成股份交割。

对于后续批次的股份交割（如有），乙方应根据甲方公司进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内完成交割。

2.交割地点

乙方将股份交割至甲方指定的证券登记机构。

四、包装与运输

1.包装要求

乙方应按照证券登记机构的要求，对股份进行妥善包装，确保股份在交割过程中不受损坏。包装应标明股份名称、数量、发行价格等信息。

2.运输责任

乙方承担股份交割至交割地点的费用和风险。在交割过程中如发生股份损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和数量的股份，并承担因此给甲方造成的损失。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方认购的股份进行审核和确认，如发现股份认购不符合要求，有权拒绝认购或要求乙方重新认购。

有权根据公司实际情况调整股份认购数量，但应按照本合同约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接收符合要求的股份认购，并按照合同约定支付认购款项。

为乙方股份认购提供必要的协助，如提供认购所需的文件和信息等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求认购股份后，有权要求甲方按照约定支付认购款项。

如因甲方原因导致股份认购延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、数量和质量认购股份。

对甲方提供的与股份认购相关的公司信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。

六、股份审核与确认

1.审核方式

乙方在认购股份前应对认购文件进行自审，确保认购符合合同要求。

甲方在收到认购文件后的______个工作日内（具体时长）进行审核，可以采用抽审或全审的方式。

2.确认标准

确认标准以本合同约定的股份名称、数量、质量要求以及国家相关法律法规为准。

如审核不合格，甲方应在审核后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如重新认购等。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），乙方支付给甲方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据公司发展进度，在乙方按照甲方要求认购一定比例的股份后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有股份认购且经甲方审核合格后的______个工作日内（具体时长），乙方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付认购款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝股份认购，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于交通费用、误工费等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、数量或质量认