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关于召开公司2025年年度董事会、专委会会会议的通知
一、会议名称
1.20XX年年度董事会暨第一届董事会第X次会议。
2.20XX年第X次战略与投资委员会会议。
3.20XX年第X次审计与风控委员会会议。
4.20XX年第X次薪酬与考核委员会会议。
二、会议时间、地点
时间：
地点：集团公司会议室。
三、参会人员
集团公司董事、监事、经理层班子成员、各部门负责人。
四、会议议程
（一）召开20XX年第X次战略与投资委员会会议
1.战略与投资委员会委员XXX、XXX、XXX参会并表决，会议由委员会主任委员XXX主持。
2.主持人宣布会议开始。
3.会议议题：
3.1审议《研究公司20XX年度投资计划的议案》。
3.2审议《研究公司年度经营目标的议案》。
4.投资部汇报集团公司20XX年度投资计划。
5.运营管理部汇报集团公司年度经营目标。
6.参会委员发言并表决。
7.主持人宣布表决结果。
（二）召开20XX年第X次审计与风控委员会会议
1.审计与风控委员会委员XXX、XXX、XXX参会并表决，会议由委员会主任委员XXX主持。
2.主持人宣布会议开始。
3.会议议题：
3.1审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》。
3.2审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》。
4.财务部汇报公司20XX年度决算、20XX年度预算及预算预计执行情况。
5.风控部汇报20XX年公司风险评估报告。
6.参会委员发言并表决。
7.主持人宣布表决结果。
（三）召开20XX年第X次薪酬与考核委员会会议
1.薪酬与考核委员会委员XXX、XXX、XXX参会并表决，会议由委员会主任委员XXX主持。
2.主持人宣布会议开始。
3.会议议题：
3.1审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。
3.2审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。
3.3审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。
4.人力资源部汇报公司20XX年度薪酬预算执行情况及20XX年度工资总额预算及预算预计执行情况。
5.参会委员发言并表决。
6.主持人宣布表决结果。
（四）召开20XX年年度董事会暨第X届董事会第X次会议
1.董事会成员参会并表决，会议由董事长主持。
2.主持人宣布会议开始。
3.会议议题：
3.1审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》。
3.2审议《研究公司年度经营目标的议案》。
3.3审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》。
3.4审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》。
3.5审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。
3.6审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。
3.7审议《关于公司20XX年度担保及借款预算的议案》。
3.8听取《公司20XX年度总经理工作报告》。
3.9听取《公司20XX年度董事会工作报告》。
3.10审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。
4.参会董事发言并表决。
5.主持人宣布表决结果。
（五）公司监事、公司经理层班子成员交流发言
集团公司监事、经理层班子成员交流发言。
XX集团有限公司
2023年4月15日
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