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金融机构反洗钱与客户身份识别知识测试试卷
1.金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。
A、3
B、5
C、7
D、10
【正确答案】：D
2.小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当：()
A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件
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