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网点客服经理反洗钱管理.pptx

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    网点客服经理反洗钱管理;;01;反洗钱定义与重要性;;网点客服经理是反洗钱工作的第一道防线，负责落实反洗钱法律法规和内部规章制度，监测和报告可疑交易，协助配合反洗钱调查和监管工作。;02;全面采集客户基本信息，包括姓名、身份证号、联系方式、职业等，确保信息真实有效。;跟踪调查;;03;明确反洗钱政策目标;客户身

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