董事会管理制度(3篇).docx

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司董事会运作，保障公司董事会依法行使职权，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会及其成员，以及其他参与董事会运作的相关人员。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）依法治企原则；

（二）民主集中原则；

（三）科学决策原则；

（四）高效执行原则。

第二章董事会组成与职责

第四条董事会由公司全体董事组成，是公司的最高决策机构。

第五条董事会的主要职责：

（一）制定和修改公司章程；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

（三）决定公司的经营方针和投资计划；

（四）