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内草都草牧业
第一届董事会第二次会议决议
会议时间：2016年1月12日上午
会议地点：公司会议室
：才
会议按照《公司定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。出席董事共代表全体董事100％表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定，通过的以下决议合
法有效：
一、审议通过了《关于内草都草牧业申请在中
小企业转让系统挂牌并采取协议方式转让的议案》
会议以7票赞成，0票弃权，0票，同意《关于内草都草牧业
申请在中小企业转让系统挂牌并采取协议方式转让的议
案》，该议案尚有待提交股东大会审议批准。
公司拟向中小企业转让系统公司（以下简称“转
让系统公司”）申请在中小企业转让系统（以下简称“转
让系统”）挂牌并采取协议方式转让。根据转让系统公司相关要求，公
司应向转让系统公司申请核准，经转让系统公司核准后，公司
按照转让系统公司规定的有关程序办理挂牌手续。
二、审议通过了《关于提请股东大会董事会办理公司在中小
企业转让系统挂牌转让有关事宜的议案》
会议以7票赞成，0票弃权，0票，同意《关于提请股东大会董事
会办理公司在中小企业转让系统挂牌转让有关事宜的议案》该议案
尚有待提交股东大会审议批准。
提请公司股东大会董事会办理公司在转让系统挂牌转让
相关事宜，包括但不限于：办理申请核准工作，制定并提交申请文件；与股
份转让系统公司签订挂牌协议；办理与公司申请在转让系统挂牌转
让有关的其他一切事宜。
三、审议通过了《内草都草牧业章程（草案）》
会议以赞成7票、0票、弃权0票，审议通过《内草都草牧业
章程（草案）》。
四、审议通过了《关于董事会就公司治理机制的说明及自我评价报告的
议案》
会议以赞成7票、0票、弃权0票，审议通过《董事会就公司治理机制
的说明及自我评价报告》。
五、审议通过了《内草都草牧业投资者关系管理制度》
会议以赞成7票、0票、弃权
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