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[农业企业]与[工业企业]的债转股投资合同

甲方（农业企业）：

公司名称：______________________

法定代表人：____________________

地址：______________________

联系方式：____________________

乙方（工业企业）：

公司名称：______________________

法定代表人：____________________

地址：______________________

联系方式：____________________

鉴于甲方因业务发展需要资金支持，乙方具备投资能力且有意对甲方进行战略投资，双方经友好协商，就乙方以债转股方式对甲方进行投资事宜达成如下协议：

一、债权债务确认

1.双方确认，截至本合同签订之日，甲方对乙方负有债务本金人民币______元（大写：______元整），利息人民币______元（大写：______元整），债务总额共计人民币______元（大写：______元整）。该债务基于双方于______年______月______日签订的[相关债务合同名称]所产生。

2.甲方应向乙方提供债务形成的详细凭证及说明，以确保乙方对债务情况清晰了解。

二、债转股具体安排

1.乙方同意将上述债权按照本合同约定的条件和价格转换为甲方的股权。经双方协商一致，本次债转股的转换价格为每股人民币______元。

2.根据上述转换价格，乙方持有的债权可转换为甲方的股权数量为______股（大写：______股整）。具体计算公式为：转换股权数量=债务总额÷转换价格。

3.甲方应在本合同生效后的______个工作日内，完成公司注册资本及股权结构的工商变更登记手续，将乙方登记为公司股东，持股比例为______%。

三、股东权利与义务

1.自工商变更登记完成之日起，乙方作为甲方股东，享有《中华人民共和国公司法》及甲方公司章程规定的股东权利，包括但不限于参与公司重大决策、选举和被选举为公司董事、监事等，同时承担相应的股东义务。

2.乙方有权查阅、复制甲方的公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告等资料，甲方应给予积极配合。

3.乙方作为股东，应按照法律法规及公司章程的规定，履行出资义务，不得抽逃出资。同时，应积极支持甲方的业务发展，为甲方提供必要的资源和支持。

四、公司治理

1.甲方应按照法律法规和公司章程的规定，完善公司治理结构，确保公司决策的科学性和公正性。

2.甲方应定期召开股东会、董事会和监事会会议，及时向股东披露公司的经营状况、财务状况等重要信息。

3.在公司重大决策方面，如重大投资、融资、利润分配等事项，应按照公司章程规定的程序进行表决，乙方作为股东享有相应的表决权。

五、业绩承诺与补偿

1.甲方股东承诺，甲方在______年、______年、______年的净利润分别不低于人民币______元、______元、______元。若甲方未能达到上述业绩承诺，甲方股东应按照以下方式对乙方进行补偿：

-补偿方式为股份补偿。补偿股份数量=（承诺净利润-实际净利润）÷承诺期内平均净利润×乙方持股数量。

-甲方应在年度审计报告出具后的______个工作日内，召开股东会审议股份补偿方案，并按照方案实施股份补偿。

2.若甲方实际净利润超过承诺净利润，超过部分的______%作为奖励分配给甲方管理层。

六、股权限制

1.自本合同生效之日起______年内，乙方持有的甲方股权不得转让给第三方。但经甲方股东会同意，且在同等条件下，甲方其他股东享有优先购买权的除外。

2.甲方股东在未经乙方书面同意的情况下，不得擅自处置其持有的甲方股权，包括但不限于转让、质押、赠与等行为。

七、保密条款

1.双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。

2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起______年。

八、违约责任

1.若一方违反本合同的任何条款，应向对方承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如甲方未能按照本合同约定及时办理工商变更登记手续，每逾期一日，应按照债务总额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方返还全部债务本金及利息，同时甲方应按照债务总额的______%向乙方支付违约金。

3.如乙方未按照本合同约定履行股东义务，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

九、争议解决

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在本合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本合同自双