国有控股公司管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强国有控股公司的管理，规范公司运作，提高国有资本运营效率，保障国有资本保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，结合国有控股公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于国有控股公司及其下属子公司（以下简称“公司”），公司各级管理人员、员工应严格遵守本制度。

第三条公司坚持党的领导，加强党的建设，确保党对国有企业的领导地位；坚持社会主义市场经济改革方向，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用；坚持依法治企，完善公司治理结构，提高公司治理水平。

第四条公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范公司运作。

第二章组织机构

第五条公司设立董事会、监事会、经理层等组织机构。

第六条董事会为公司最高决策机构，负责制定公司发展战略、经营方针、投资计划等重大决策。

第七条监事会为公司监督机构，负责监督董事会、经理层履行职责，维护公司及股东合法权益。

第八条经理层负责公司日常经营管理，执行董事会决议，组织实施公司发展战略和经营方针。

第九条公司设立总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监等职务，总经理为法定代表人。

第十条公司设立各部门，负责公司各项业务的开展。

第三章股东大会

第十一条公司股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

（三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）公司章程规定的其他职权。

第十二条股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

第四章董事会

第十三条董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。

第十四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

第十五条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第五章监事会

第十六条监事会由监事组成，设监事长一人。

第十七条监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东大会；

（五）向股东大会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第十八条监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第六章经理层

第十九条经理层负责公司日常经营管理，执行董事会决议，组织实施公司发展战略和经营方针。

第二十条经理层由总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监等组成。

第二十一条经理层行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司发展战略和经营方针；

（三）制定公司年度经营计划；

（四）组织实施公司内部管理机构的设置；

（五）组织实施公司各项业务；

（六）组织实施公司财务预算、决算方案；

（七）组织实施公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）组织实施公司增加或者减少注册资本的方案；

（九）组织实施公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（十）组织实施公司基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

第七章财务管理

第二十二条公司财务管理遵循以下原则：

（一）依法合规：遵