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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查技术应用对刑侦工作的促进

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题5分，共20分）

1.大数据侦查

2.电子数据取证

3.基于区块链的经济犯罪溯源

4.人工智能在犯罪预测中的应用

二、简答题（每题10分，共40分）

1.简述大数据分析技术在经济犯罪线索发现方面的主要应用方式。

2.阐述利用网络侦查技术获取和固定经济犯罪电子证据的基本流程。

3.分析人工智能技术如何提升经济犯罪侦查的效率和精准度。

4.经济犯罪侦查技术应用过程中可能涉及的主要法律和伦理问题有哪些？

三、论述题（每题20分，共40分）

1.结合具体经济犯罪类型（如金融诈骗、内幕交易等），论述某一项侦查技术（如金融情报分析系统或电子数据取证技术）在侦查工作中的作用及其对证据链构建的贡献。

2.探讨如何有效推动经济犯罪侦查技术与其他侦查手段（如传统侦查方法、跨部门协作机制）的深度融合，以应对日益复杂的经济犯罪挑战。

试卷答案

一、名词解释

1.大数据侦查：指利用大数据技术，对海量、多源的经济活动相关数据进行采集、存储、处理、分析和可视化，以发现经济犯罪线索、挖掘犯罪规律、刻画犯罪画像、评估犯罪风险和辅助侦查决策的一种新型侦查活动。

*解析思路：回答需包含核心要素：利用大数据技术、处理海量多源经济数据、目的在于发现线索、挖掘规律、辅助决策等。强调其技术基础（大数据）和应用领域（经济犯罪侦查）。

2.电子数据取证：指在法律规范下，运用专门的技术手段，从计算机、手机、网络设备等存储介质或网络空间中提取、固定、保全、分析和呈现与经济犯罪相关的电子证据，并进行司法认定的一项专门活动。

*解析思路：回答需突出法律规范下的行为、运用专门技术手段、对象是电子数据、过程包括提取固定分析呈现、目的是获取电子证据、强调其法律属性和技术性。

3.基于区块链的经济犯罪溯源：指利用区块链技术去中心化、不可篡改、可追溯的特性，对经济犯罪活动中的资金流向、资产状况、交易行为等进行记录和追踪，以实现犯罪链条的还原、涉案资产的确权和追回、以及证据的可靠固定。

*解析思路：回答需点明利用区块链技术、说明区块链的核心特性（去中心化、不可篡改、可追溯）及其如何应用于经济犯罪溯源（记录追踪、还原链条、确权追回、固定证据）。

4.人工智能在犯罪预测中的应用：指运用人工智能算法（如机器学习、深度学习），分析历史经济犯罪数据、社会治安数据、宏观经济数据等多维度信息，识别犯罪高发区域、高发时段、高危人群或预测特定类型经济犯罪发生的概率，为侦查部署提供决策支持。

*解析思路：回答需包含核心要素：运用AI算法、分析多维度数据（历史犯罪、社会、经济等）、目的在于识别高发特征或预测概率、应用领域是经济犯罪侦查、最终目的是辅助决策。

二、简答题

1.简述大数据分析技术在经济犯罪线索发现方面的主要应用方式。

*答案要点：

*关联分析：发现不同经济主体、交易行为之间的异常关联和隐藏关系，识别团伙犯罪或内幕交易线索。

*聚类分析：根据交易特征、行为模式等对海量数据点进行分组，识别异常数据簇，发现可疑交易或潜在犯罪主体。

*异常检测：建立正常经济活动的基线模型，通过分析偏离基线的异常模式（如突增的交易额、异常的交易对手），及时发现可疑行为。

*序列分析：分析经济行为的时间序列特征，发现规律性或突变点，用于追踪资金流向、识别洗钱路径等。

*文本挖掘：分析新闻报道、社交媒体、暗网等信息，提取与经济犯罪相关的关键词、主题和情感倾向，发现潜在犯罪线索或预警信号。

*解析思路：回答需紧扣“线索发现”，列举并简要说明大数据分析的主要技术方法（关联、聚类、异常检测、序列、文本挖掘）及其在发现经济犯罪线索上的具体作用。强调技术的应用目的和效果。

2.阐述利用网络侦查技术获取和固定经济犯罪电子证据的基本流程。

*答案要点：

*电子证据识别与定位：通过技术侦查手段（如网络扫描、蜜罐技术、在线追踪）或情报线索，确定包含电子证据的网络设备、服务器、账户或网络地址。

*证据提取与复制：利用专门工具（如镜像工具、取证软件）对存储介质或网络空间中的电子数据进行完整复制或镜像，确保证据的原始性。

*证据固定与保全：对提取的电子证据进行标记、登记，并运用哈希值等技术手段确保其未被篡改，同时采取适当措施防止证据灭