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股票承销协议（一）

股票承销协议

甲方：股票承销商（下称“承销商”）

乙方：股票发行人（下称“公司”）

鉴于：

1、公司为某上市公司，在符合有关法规和规定的前提下，拟向公众发行股票。

2、承销商具备证券经纪和承销等资质，并在合法合规的前提下，愿意为公司进行股票发行和承销服务。

经过双方协商一致，特签订本协议。

第一条服务范围

1、承销商现在同意并承诺向公司提供股票发行和承销服务。

2、具体服务内容包括：经过办理批准手续之后协助公司组织发行工作，为公司提供有关发行股票的建议和意见，处理与股票承销有关的手续及费用，并在发行股票期间履行公正及谨慎的义务。

3、承销商必须遵循法律、法规、规章及国家政策，维护公开、公平、公正的市场秩序，为公司和投资者提供足够信息的披露，保障投资者权益。

第二条承销方式及承销量

1、承销方式包括定价发行和询价发行。

2、定价发行指公司先根据自身情况和市场条件，确定股票的发行价格和股数，并由承销商通过股票承销手续将发行股票分配给投资者。

3、询价发行指承销商通过询价方式，发现投资者的价格，并按照发现的发行价格进行分配。

4、具体承销量和出售方式，应当双方协商和约定。

第三条信息披露

1、公司应当在发行股票的过程中全面透明地披露信息，遵守资本市场法律和法规的规定，保证披露信息的真实、准确和完整。

2、承销商要求公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《证券发行与承销管理规定》等法规的规定及时向投资者披露相关信息，并通过公开披露和通讯披露途径向承销商及时告知最新情况。

第四条服务费用

1、为了保障双方的合法权益，公司将向承销商支付服务费用。

2、服务费用应当包括股票发行和承销服务的费用及其他相关费用。

3、具体的服务费用标准和支付方式，应当双方协商和约定。

第五条保密义务

1、双方在协商和签订本协议过程中涉及到的一切商业机密、技术秘密及其他保密信息，应予互相保密。

2、双方要保护因本次股票发行及承销过程中所获得的机密信息，保护机密信息的安全、保密，并遵循相关法律和法规的规定和要求，承担相应的保密责任。

3、对于泄露保密信息引发的任何后果，应由泄露方依法承担相应的法律责任。

第六条违约责任

1、如有一方违反本协议，造成对方损失的，应当承担相应的损失赔偿责任，并赔偿因违约所引起的间接损失和因维权所增加的费用等。

2、如有一方违反法律法规，给对方造成损害的，应当基于法律法规的规定，承担相应的法律责任。

第七条管辖与法律适用

1、本协议的签订、解释、执行及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。

2、如发生争议，双方应通过友好协商解决。若无法解决，则可向协议签订地人民法院提起诉讼。

第八条协议生效和期限

1、本协议于双方签字后生效，并自发行股票结束之日终止。

2、因特殊原因，协议双方可协商一致进行续签或中途解约。

承销商（甲方）：___________公司（乙方）：___________

签署日期：______________签署日期：_______________