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***公司董事会决议
根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，***公司于**年**月**日在公司会议室召开首次董事会会议。会议由公司拟任董事长**召集并主持，会议召开的时间和地点，已于召开10日前以电话方式通知了全体董事，本公司股东大会选举产生的全体董事出席了本次会议。经参加会议的董事一致同意，通过如下决议：
一、根据公司股东任命，公司首届董事会由**，**，**组成；
二、任命**为董事长，董事长为公司法
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