反洗钱及受益所有人信息备案测试卷附答案.docx

反洗钱及受益所有人信息备案相关知识考试试卷

1、《受益所有人信息管理办法》自何时起施行？[单选题]*

2024年4月29日

2024年11月1日(正确答案)

2025年1月1日

2025年11月1日

2、下列哪个主体无需备案受益所有人信息？[单选题]*

公司

合伙企业

个体工商户(正确答案)

外国公司分支机构

3、注册资本不超过多少人民币的备案主体可能免于备案受益所有人信息？[单选题]*

500万元

1000万元(正确答案)

1500万元

2000万元

4、拥有备案主体多少比例以上股权的自然人被视为受益所有人？[单选题]*

20%

25%(正确答案)

30%

50%

5、国有独