反洗钱知识测试：涵盖交易识别、监管机构及义务等内容试卷.docx

反洗钱知识测试：涵盖交易识别、监管机构及义务等内容试卷

1、以下哪项是反洗钱的核心目标之一？[单选题]*

打击恐怖主义融资(正确答案)

提高银行盈利能力

简化金融交易流程

促进国际资本流动

2、金融机构在与客户建立业务关系时，应当进行的首要工作是？[单选题]*

大额交易报告

可疑交易报告

客户身份识别(正确答案)

风险等级划分

3、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录至少多少年？[单选题]*

3年

5年(正确答案)

10年

15年

4、以下哪类交易通常不需要向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？[单选题]*

单笔或累计人民币交易20万元以上