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2025年公司股权融资协议

本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方（融资方）：[公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[公司注册地址]

统一社会信用代码：[公司统一社会信用代码]

乙方（投资方）：[投资方全称]

法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]

注册地址/住所：[投资方注册地址/住所]

统一社会信用代码/身份证号码：[投资方统一社会信用代码/身份证号码]

鉴于：

（1）甲方是一家根据[国家/地区]法律设立并有效存续的公司，主要业务为[公司主营业务]，目前经营状况[简要描述公司经营状况]；

（2）甲方为扩大[具体说明融资目的，例如：生产经营规模、研发新产品、补充流动资金等]，拟进行股权融资；

（3）乙方是一家具备投资能力的机构/个人，愿意根据本协议约定的条款和条件向甲方投资；

（4）双方经友好协商，就甲方向乙方进行股权融资事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条融资概述

1.1本协议所称“融资”是指甲方以增资扩股的方式引入乙方作为新股东，乙方以现金方式向甲方出资，获取甲方相应股权的行为。

1.2本轮融资总金额为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额大写]元整），占甲方增资后总股本的[具体百分比]%（以下简称“认缴出资额”）。

1.3乙方认缴出资额为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额大写]元整），占甲方增资后总股本的[具体百分比]%（以下简称“出资”）。

1.4甲方以[具体估值方法，例如：可比公司法、现金流折现法等]对本次融资进行估值，确定每股[具体价格]元人民币。

1.5乙方同意按照每股[具体价格]元人民币的价格购买甲方[具体股份数量]股，占甲方增资后总股本的[具体百分比]%（以下简称“股权”）。

1.6甲方本次发行的股权为[具体股权类型，例如：普通股/优先股]，[如为优先股，则详细列明优先股的特别条款，例如：优先分红权、反稀释条款、清算优先权、转换权等]。

第二条权利义务

2.1甲方权利：

（1）按照本协议约定按时足额获得乙方缴纳的出资；

（2）按照本协议约定使用融资款项；

（3）有权要求乙方按照本协议约定缴纳出资；

（4）有权获取公司经营收益；

（5）有权按照公司章程规定行使股东权利；

（6）有权要求乙方遵守公司章程和法律法规，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益。

2.2甲方义务：

（1）按照本协议约定按时足额缴纳出资；

（2）按照本协议约定的用途使用融资款项，不得用于[禁止性用途，例如：偿还甲方债务、股东分红等]；

（3）按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的财务报告和经营情况；

（4）保证公司信息的真实、准确、完整，并及时向乙方披露重大事件；

（5）保证乙方能够行使本协议约定的知情权、表决权等股东权利；

（6）配合乙方行使本协议约定的监管权利。

2.3乙方权利：

（1）按照本协议约定按时足额缴纳出资；

（2）有权按照本协议约定获得甲方发行的股权；

（3）有权按照本协议约定享有公司经营收益；

（4）有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

（5）有权按照公司章程规定行使股东权利；

（6）在[具体条件下，例如：公司被并购、甲方严重违约等]，有权优先认购新股或要求甲方回购其持有的股权；

（7）在[具体条件下，例如：公司破产清算]，有权在普通债权人和甲方之后优先分配剩余财产。

2.4乙方义务：

（1）按照本协议约定按时足额缴纳出资；

（2）不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益；

（3）对在签署本协议过程中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务；

（4）配合甲方按照公司章程规定行使股东权利。

第三条估值调整机制

3.1本协议采用[具体估值方法，例如：市盈率法、可比公司法等]对甲方进行估值。

3.2[如约定反稀释条款，则详细列明，例如：若后续融资采用更高的估值方法，则本次投资的估值以后续融资的估值方法为准（完全棘轮）；或采用加权平均法等]。

3.3[如约定对赌协议，则详细列明，例如：若甲方在[具体时间]未能实现[具体业绩目标]，则甲方有权以[具体价格]回购乙方持有的全部/部分股权，或乙方有权以[具体价格]向甲方出售其持有的全部/部分股权]。

第四条公司治理

4.1甲方同意，乙方将根据其认缴出资额占甲方增资后总股本的比例，提名[具体数量]名董事，占甲方增资后董事会董事总数的[具体百分比]%。

4.2甲方同意，乙方将根据其认缴出资额占甲方增资后总股本的比例，提名[具体数量]名监事，占甲方增资后监事会成员总数的