分公司股东会议决议书范文.docxVIP

会议时间：【YYYY年MM月DD日】【上/下】午【HH时MM分】

会议地点：【例如：分公司会议室或线上会议平台】

会议召集人：【召集人姓名/职务，例如：分公司负责人XXX或股东XXX】

会议主持人：【主持人姓名/职务】

会议记录人：【记录人姓名/职务】

出席会议股东（或股东代表）及持股情况：

1.【股东A全称/姓名】，持有分公司【XX】%股权，【亲自出席/委派【代表姓名】出席】；

2.【股东B全称/姓名】，持有分公司【XX】%股权，【亲自出席/委派【代表姓名】出席】；

3.（如有其他股东，请逐一列明）

缺席股东及原因（如有）：

【股东C全称/姓名】，持有分公司【XX】%股权，因【具体原因，如：出差、健康原因等】未能出席，已书面【弃权/委托【受托人姓名】代为表决，委托书已提交会议】。

会议通知情况：

本次股东会议已于【YYYY年MM月DD日】（即会议召开前【X】日）通过【书面/电子邮件/其他方式】向全体股东发出了书面通知，通知中载明了会议的时间、地点、召集人、会议议题等事项。

会议议题：

1.审议并通过《【分公司全称】YYYY年度工作总结及ZZZZ年度工作计划报告》；

2.审议并通过《【分公司全称】ZZZZ年度财务预算方案》；

3.审议并通过关于聘任/解聘【被聘任/解聘人姓名】为分公司【具体职务，如：负责人/财务负责人等】的议案；

4.审议并通过《【分公司全称】[某项具体内部管理制度，如：员工考勤管理制度]》；

5.（其他需要审议的议题）

会议审议及表决情况：

与会股东（或股东代表）本着公平、公正、公开的原则，对本次会议的各项议题进行了充分的讨论和审议，并以【举手/书面/记名投票】方式进行了表决。

一、关于审议并通过《【分公司全称】YYYY年度工作总结及ZZZZ年度工作计划报告》的议案

*提议：由【提议人，如：分公司负责人XXX】向大会作《【分公司全称】YYYY年度工作总结及ZZZZ年度工作计划报告》，提请股东会审议。

*审议结果：与会股东（或股东代表）对报告内容表示认可，认为报告客观总结了过去一年的工作，并对未来一年的工作进行了合理规划。

*表决情况：同意【X】票，反对【0】票，弃权【0】票。

*决议：一致审议通过本议案。

二、关于审议并通过《【分公司全称】ZZZZ年度财务预算方案》的议案

*提议：由【提议人，如：分公司财务负责人XXX】向大会介绍《【分公司全称】ZZZZ年度财务预算方案》，提请股东会审议。

*审议结果：与会股东（或股东代表）认为该预算方案符合分公司实际情况和发展规划，预算编制合理、可行。

*表决情况：同意【X】票，反对【0】票，弃权【0】票。

*决议：一致审议通过本议案。

三、关于审议并通过聘任/解聘【被聘任/解聘人姓名】为分公司【具体职务】的议案

*提议：鉴于【聘任原因，如：工作需要/原负责人任期届满等】，提议聘任【被聘任人姓名】为分公司【具体职务】，任期【X】年，自本次股东会决议通过之日起算。/鉴于【解聘原因】，提议解聘【被解聘人姓名】的分公司【具体职务】职务，解聘后其不再担任分公司任何职务。

*审议结果：与会股东（或股东代表）对该人事任免事项进行了审议。

*表决情况：同意【X】票，反对【0】票，弃权【0】票。

*决议：一致审议通过本议案。聘任/解聘【被聘任/解聘人姓名】为分公司【具体职务】。

四、关于审议并通过《【分公司全称】[某项具体内部管理制度]》的议案

*提议：为规范分公司管理，提升运营效率，提议审议并通过《【分公司全称】[某项具体内部管理制度，如：员工考勤管理制度]》。

*审议结果：与会股东（或股东代表）认为该制度的制定符合分公司管理需求，内容合法合规。

*表决情况：同意【X】票，反对【0】票，弃权【0】票。

*决议：一致审议通过本议案。该制度自【具体生效日期，如：发布之日/XXXX年XX月XX日】起施行。

五、（其他议题的审议及表决情况，参照以上格式逐项列明）

会议其他事项：

（如有其他需要记录的重要事项，在此列明）

会议结论：

本次股东会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及【总公司名称】章程、【分公司名称】相关管理规定的要求，所通过的各项决议均为有效决议。

全体股东（或股东代表）签字：

1.【股东A全称/姓名】（盖章/签字）：

2.【股东B全称/姓名】（盖章/签字）：

3.（其他股东依次列明）

会议记录人（签字）：

【分公司名称】（如有盖章处可在此预留）

日期：YYYY年MM月DD日

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使用说明：

1.【】中的内容：均为提示性内容或需要根据实际情况填写的内容，请务必替换为具体信息